Ông Trịnh Văn Quyết thừa nhận việc mình chỉ đạo Doãn Văn Phương (Cựu Tổng giám đốc FLC, hiện đang bỏ trốn) mua lại Công ty Green Belt (tiền thân của Công ty Cổ phần xây dựng FLC Faros), đồng thời chỉ đạo việc nâng vốn sở hữu của công ty này.
Ông Quyết cho biết, chủ trương mua lại công ty này là để khai thác lĩnh vực xây dựng, chủ động trong các hoạt động đầu tư, xây dựng của cả hệ thống Tập đoàn FLC. Bị cáo Quyết nói, mình chưa bao giờ có ý định chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.
Theo cáo trạng, bị cáo Trịnh Văn Quyết đã có hành vi nâng khống vốn điều lệ của Công ty Cổ phần xây dựng FLC Faros để niêm yết mã cổ phiếu ROS trên sàn giao dịch chứng khoán; chỉ đạo một số bị cáo thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng nhằm thực hiện hành vi thao túng chứng khoán, "thổi giá" 5 mã cổ phiếu để bị cáo thu lợi bất chính.
Bị cáo Trịnh Thị Minh Huế (em gái của bị cáo Quyết) khai nhận, bị cáo Huế chỉ làm theo sự chỉ đạo của anh trai mình, vì người nắm danh sách có đánh dấu sẵn các cá nhân sở hữu cổ phần là ông Quyết. Bị cáo Huế chỉ là người đánh máy lại danh sách này, kèm tiêu đề “Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần xây dựng FLC Faros” rồi đưa lại cho bị cáo Quyết.
Bị cáo Huế cho biết thêm, ông Quyết là người lựa chọn các tài khoản để giao dịch trong ngày, sau khi nhận được danh sách tài khoản kèm tin nhắn chỉ đạo mua/bán thì bị cáo Huế thao tác đặt lệnh trên máy tính.
Đối với hành vi “Thao túng thị trường chứng khoán”, bị cáo Huế cho biết anh Quyết là người bảo bị cáo đi mượn giấy tờ của người thân, người quen rồi mang về báo cáo Quyết, và tiếp tục làm làm theo sự chỉ đạo của ông Quyết.
Bị cáo Huế khẳng định với HĐXX bản thân không được hưởng lợi từ những hành vi nêu trên, đồng thời mong HĐXX xem xét các số liệu trong hồ sơ mà bị cáo đã xác nhận.
Trong phần xét hỏi, bị cáo Lê Công Điền (cựu Vụ trưởng Vụ Giám sát công ty đại chúng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - bị truy tố tội “Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán”).
Bị cáo Điền thú nhận, bị cáo đã ký Công văn số 4298 ngày 1/7/2016 có nội dung, "chấp thuận Công ty Faros là công ty đại chúng có vốn góp chủ sở hữu là 4.300 tỷ đồng, với 114 cổ đông" là trái pháp luật. Thông tin sai lệch này đã được đăng lên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để công bố cho toàn thị trường chứng khoán biết.
Theo cáo buộc, hành vi của bị cáo Điền đã giúp Trịnh Văn Quyết làm thủ tục niêm yết, bán cổ phiếu, chiếm đoạt tiền, gây thiệt hại hơn 3.621 tỷ đồng cho 30.403 nhà đầu tư trên sàn chứng khoán.
Trong phiên xét hỏi, bị cáo Nguyễn Ngọc Tỉnh (Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Công ty TNHH kiểm toán và kế toán I Hà Nội- bị cáo buộc đồng phạm về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản") khai nhận, các báo cáo tài chính vào các năm 2014, năm 2015 và báo cáo vốn chủ sở hữu từ ngày 1/1/2016 đến ngày 21/3/2016 của Công ty Faros (công ty thành viên của Tập đoàn FLC) và các tài liệu thu thập được không đủ căn cứ để đưa ra ý kiến chấp thuận toàn phần theo chuẩn mực kiểm toán. Tuy nhiên, bị cáo Tỉnh vẫn ký ban hành báo cáo kiểm toán có nội dung chấp thuận toàn phần đối với các báo cáo tài chính và báo cáo vốn góp chủ sở hữu của Công ty Faros trái quy định.
Bị cáo Tỉnh nói, nguyên nhân dẫn đến sai phạm là tại thời điểm đó Tập đoàn FLC và các công ty trong hệ sinh thái là khách hàng lớn và thường xuyên nên dù biết là trái quy định, nhưng bị cáo vẫn thực hiện để được Tập đoàn FLC thanh toán tiền hợp đồng kiểm toán.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!