Theo đó, trong phiên xét hỏi chiều 22/7,các bị cáo làm việc tại Công ty thuộc hệ sinh thái của Tập đoànFLC như: Công ty Cổ phần xây dựng FLC Faros, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS... đều thừa nhận hành vi vi phạm phạm nhưng các bị bị cáo này khai chỉ làm theo sự chỉ đạo, phân công công việc, giúp đỡ,.. hoàn toàn không được hưởng lợi, không thực hiện hành vi với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
HĐXX đã tập trung xét hỏi một số bị cáo bị truy tố với hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Thao túng thị trường chứng khoán”. Trong đó, có nhiều bị cáo là người nhà, gia đình thông gia của bị cáo Trịnh Văn Quyết; tất cả đều thừa nhận tội danh bị truy tố.
Trong lời khai của các bị cáo, thể hiện không góp vốn, không phải cổ đông của Công ty Faros, nhưng được nhờ đứng tên khi Công ty Cổ phần xây dựng FLC Faros tăng vốn điều lệ. Vì thế các bị cáo này bị truy cứu về hành vi giúp sức ở tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua việc niêm yết và bán cổ phiếu ROS của Công ty Cổ phần xây dựng FLC Faros.
Các bị cáo khai nhận cho mượn giấy tờ cá nhân theo đề nghị của bị cáo Trịnh Thị Minh Huế (em gái bị cáo Trịnh Văn Quyết) để mở các tài khoản chứng khoán, đứng tên pháp nhân phục vụ cho chuỗi hành vi thao túng thị trường chứng khoán.
Trả lời câu hỏi của HĐXX, bị cáo Trịnh Văn Đại (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng FLC Faros, là anh họ của bị cáo Quyết) khai nhận đã giúp Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế ký các thủ tục nâng khống vốn góp; đứng tên cổ đông, nhận ủy thác đầu tư với số tiền lớn để hợp thức việc nâng khống vốn góp tại Công ty Cổ phần xây dựng FLC Faros, giúp Trịnh Văn Quyết niêm yết cổ phiếu ROS trên sàn HOSE để bán cổ phiếu cho các nhà đầu tư.
Bị cáo Đại còn khai nhận giúp Trịnh Thị Minh Huế đứng tên thành lập các công ty để mở tài khoản chứng khoán; sau đó giao tài khoản cho Huế quản lý, Huế đã sử dụng các tài khoản này để thao túng thị trường chứng khoán, giúp Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế thao túng 4 mã cổ phiếu HAI, FLC, GAB, ART. Tuy nhiên, bị cáo Đại cho rằng mình chỉ làm theo sự nhờ vả của hai anh em bị cáo Quyết, không có sự bàn bạc nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Nguyễn Văn Mạnh, nguyên Trưởng nhóm vật tư cảnh quan, phòng mua sắm của Công ty TNHH MTV FLC Land, là chồng của bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga, em gái ruột ông Quyết. Bị cáo Mạnh thừa nhận có cho bị cáo Huế mượn CMND để mở tài khoản chứng khoán, thành lập pháp nhân nhưng không nhớ là bao nhiêu tài khoản, bao nhiêu pháp nhân. Bị cáo Mạnh trình bày không biết việc bị cáo Huế sử dụng các tài khoản để mua bán chứng khoán ra sao, bị cáo không được hưởng lợi gì từ hành vi này. Bị cáo thừa nhận các tội danh bị truy tố.
Bị cáo Trịnh Tuân, cựu Giám đốc Công ty FLC Land, là cháu họ bị cáo Quyết. Bị cáo trình bày vào làm ở Công ty từ năm 2009 với vị trí nhân viên vật tư, đến năm 2020 là Trưởng phòng vật tư chuyên tìm nhà cung cấp cho FLC.
Bị cáo Tuân khai bản thân không phải là cổ đông của Công ty Cổ phần xây dựng FLC Faros, Tuân không góp vốn. Sau khi lên làm việc với cơ quan điều tra bị cáo mới nhớ có ký hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phần trị giá 15 tỷ đồng và một số chứng từ chưa có nội dung. Đến lúc này mới biết bị cáo có góp vốn vào Công ty Cổ phần xây dựng FLC Faros.
Bị cáo Tuân khai được bà Trịnh Thị Minh Huế nhờ nên cho mượn giấy tờ tùy thân để thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán và nghĩ rằng ký chứng từ là để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Ở hành vi "Thao túng chứng khoán", bị cáo Tuân thừa nhận có cho mượn giấy tờ để thành lập 1 pháp nhân và 33 tài khoản chứng khoán.
Ông Tuân trả lời bản thân đã được điều tra viên giải thích hành vi sai pháp luật nhưng bản thân ông không được hưởng lợi gì. Về tội danh, ông Tuân không có ý kiến gì. Với cáo buộc phạm tội với vai trò tích cực thì ông Tuân trình bày hoàn toàn không biết, không có vai trò tích cực và mong HĐXX đánh giá lại mức độ hành vi.
Trong số các bị cáo trong phiên xét hỏi chiều 22/7, bị cáo Nguyễn Thị Hồng Dung khai là gia đình thông gia với bị cáo Quyết. Bị cáo Dung nói mình làm nghề thợ may tại nhà, không phải cổ đông, không góp vốn, không cho Công ty Cổ phần xây dựng FLC Faros vay tiền. Do được bị cáo Huế nhờ vả nên bị cáo Dung đã ký các hợp đồng nhưng không được hưởng lợi gì.
Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Dung.
Bị cáo Dung thừa nhận có cho mượn CMND để mở tài khoản chứng khoán, nhưng không nhớ số lượng tài khoản là bao nhiêu, những tài khoản này cũng được bị cáo Huế quản lý sử dụng vào việc thao túng thị trường chứng khoán.
Về các tội danh bị cáo buộc, bị cáo Dung không có ý kiến gì. Theo cáo buộc, bị cáo Dung được nhờ ký 1 hợp đồng ủy thác đầu tư, giấy nhận tiền vay Công ty Cổ phần xây dựng FLC Faros 360 tỷ đồng để hợp thức nâng khống vốn góp từ 1,5 tỷ đồng lên 225 tỷ đồng.
Bị cáo Dung còn cho mượn giấy tờ cá nhân, ký các giấy tờ thành lập và đứng tên người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Khu Công nghiệp Toàn cầu để bị cáo Huế mở 13 tài khoản chứng khoán, đứng tên cá nhân mở 12 tài khoản. Bị cáo Huế đã sử dụng các tài khoản này thao túng giá 4 cổ phiếu HAI, FLC, GAB, ART.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!