Hàng nghìn tỷ đồng thẻ cào điện thoại "hô biến" thành tiền đánh bạc như thế nào?

Trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua hình thức game bài trực tuyến, Nguyễn Văn Dương là Chủ tịch HĐTV Công ty CNC - đơn vị vận hành game bài tổ chức đánh bạc.

Sau 28 tháng vận hành các cổng game đánh bạc trực tuyến, số tiền thu thu lợi bất chính thu được gần 10.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, phần lớn số tiền đánh bạc được thu từ thẻ viễn thông, thẻ game do các cổng trung gian thanh toán hô biến thành tiền đánh bạc trong game. Vậy cổng trung gian thanh toán trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ hoạt động ra sao và các công ty trung gian thanh toán đã thu lời như thế nào?

Cổng trung gian thanh toán: Nơi biến thẻ điện thoại, thẻ game thành tiền đánh bạc

Về nguyên tắc hoạt động của cổng trung gian thanh toán: có cổng thanh toán kết nối với cổng các nhà mạng viễn thông và các công ty phát hành thẻ game. Khi đối tượng sử dụng thẻ viễn thông, thẻ game để nạp vào game bài Rikvip mua Rik đánh bạc, hệ thống phần mềm của game bài Rikvip sẽ tiếp nhận thông tin thẻ cào gồm: Số mã code và số seri, loại thẻ và tự động chuyển các thông tin này đến cổng thanh toán Paygate247 của Công ty CNC, các thông tin được tự động chuyển tiếp đến cổng gạch thẻ của các công ty trung gian thanh toán để chuyển đến cổng gạch thẻ của các nhà mạng hoặc công ty phát hành thẻ game.

Hệ thống phần mềm gạch thẻ của các nhà mạng, nhà phát hành thẻ sẽ tự động kiểm tra các thông tin về thẻ cào do cổng gạch thẻ của các công ty trung gian thanh toán truyền đến, khi phát hiện thẻ hợp lệ (thẻ do đơn vị phát hành, còn thời hạn và chưa được sử dụng) thì hệ thống phần mềm của nhà mạng hoặc công ty phát hành thẻ game sẽ tự động phản hồi tín hiệu chấp nhận thẻ về cho cổng gạch thẻ của công ty trung gian thanh toán, sau đó tự động gửi tín hiệu cho cổng thanh toán Paygate247 - Công ty CNC để chuyển đến hệ thống phần mềm game bài Rikvip. Sau khi xử lý thông tin, hệ thống phần mềm của game bài Rikvip sẽ cấp Rik cho tài khoản đánh bạc của đối tượng đánh bạc, tương ứng với tỷ lệ đổi Rik của từng loại thẻ viễn thông, thẻ game. Quá trình truyền tín hiệu thẻ và phản hồi tín hiệu chấp nhận thẻ chỉ mất khoảng 0,3 - 0,5 giây.

Cuối tháng, các nhà mạng, nhà phát hành thẻ game sẽ tổng hợp số liệu chấp nhận thẻ, đối soát và thanh toán tiền với các công ty trung gian thanh toán; các công ty trung gian thanh toán cũng đối soát và thanh toán cho các đối tác của mình, cuối cùng Công ty VTC online đối soát và thanh toán cho Công ty Nam Việt.

Con bạc dễ dàng nạp tiền bằng thẻ điện thoại vào game bạc

Nguyễn Văn Dương chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà (Kế toán của CNC) và Nguyễn Quốc Tuấn (Phó Giám đốc Trung tâm thanh toán của CNC) liên hệ với các công ty trung gian thanh toán để đề nghị thanh toán không hóa đơn. Song, chỉ có 3 trong 4 công ty trung gian thanh toán là Công ty VNPT EPAY, Công ty GTS, sau này thêm Công ty Home Direct chấp nhận thanh toán ngoài hóa đơn.

Thực hiện chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương, Hoàng Đại Dương thành lập Công ty Giải pháp Việt để ký hợp đồng với các công ty trung gian thanh toán (Công ty: Home Direct, VNPTEPAY, Ngân Lượng) giúp Công ty CNC theo dõi số lượng thẻ cào viễn thông, thẻ game do đối tượng đánh bạc sử dụng. Đồng thời, hàng tháng Hoàng Đại Dương trực tiếp đối soát sản lượng doanh thu với các công ty trung gian thanh toán trên để xuất hóa đơn và thu tiền thu lời bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Dương tiếp tục chỉ đạo Hoàng Đại Dương thành lập thêm Công ty Hải Khánh để chuyển từ hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài Rikvip sang hình thức game bài Tip.Club. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Dương khai cho Hoàng Đại Dương 3% trong tổng số thu lời bất chính 1.655 tỷ đồng.

Số tiền thanh toán có hóa đơn, các công ty trung gian thanh toán chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Giải pháp Việt, rồi chuyển về hạch toán vào Công ty CNC để phân chia doanh thu cho Công ty VTC online và thanh toán các chi phí. Số tiền thanh toán không hóa đơn, Dương yêu cầu Hà, Tuấn, Anh liên hệ nhận tiền mặt trực tiếp hoặc nhận tiền qua tài khoản cá nhân của Đoàn Thị Thu Hà và Nguyễn Ngọc Thịnh, Đào Đình Luận, Bùi Minh Huệ, sau đó Hà rút ra và giao trực tiếp cho Dương sử dụng cá nhân, không hạch toán vào Công ty CNC.

Các công ty trung gian thanh toán đã hưởng lợi bất chính từ đường dây đánh bạc như thế nào?

Ngoại trừ Ngân Lượng, các công ty trung gian thanh toán là Công ty VNPT EPAY, Công ty GTS, sau này thêm Công ty Home Direct đã chấp nhận thanh toán ngoài hóa đơn cho Công ty CNC để thu tiền thu lời bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc. Nhóm đối tượng trên đã phạm tội "Mua bán trái phép hóa đơn", đồng phạm với vai trò giúp sức "Tổ chức đánh bạc" và phạm tội " Rửa tiền".

Công ty GTS

Tháng 02/2016, Phạm Tuấn Anh và Nguyễn Quốc Tuấn báo cáo Nguyễn Văn Dương cho kết nối game bạc Rikvip với cổng thanh toán "NetViet" của Công ty cổ phần viễn thông và giải trí số Việt Nam (Công ty GTS) do Lê Thị Lan Thanh điều hành, nhưng không ký hợp đồng.

Từ năm 2016 đến tháng 8/2017, Công ty GTS đã ký các hợp đồng thanh toán trong game Rikvip và game dịch vụ khác qua thẻ cào với 03 nhà mạng Viettel, Mobiphone, Vinaphone.

Tổng số tiền các nhà mạng thu được từ các khách hàng sử dụng các dịch vụ liên quan đến cổng thanh toán Công ty GTS của Thanh là 7.128 tỷ đồng, trong đó: 03 nhà mạng được phân chia lợi nhuận là: 1.049 tỷ đồng, nhà mạng trả cho Công ty GTS: 6.079 tỷ đồng.

Căn cứ vào các tài liệu điều tra thu thập được xác định: Sau khi Công ty GTS và các nhà mạng đối soát, thanh toán, từ ngày 01/9/2016 đến tháng 9/2017 Công ty GTS đã chuyển cho Công ty CNC số tiền là 4.583 tỷ đồng.

Kết quả điều tra có đủ căn cứ xác định bị can Lê Thị Lan Thanh đã thực hiện kết nối cổng thanh toán của Công ty GTS với cổng thanh toán của Công ty CNC để vận hành, đối soát game bạc Rikvip, Tip.club. Thanh được hưởng lợi là: 182 tỷ đồng. Thanh khai nhận toàn bộ số tiền được hưởng lợi (tương đương 05% doanh số đối soát) đều được Thanh sử dụng hoạt động kinh doanh tại 05 Công ty của Thanh.

Công ty Homedirect

Nhóm đối tượng thuộc Công ty cổ phần dịch vụ Homedirect, Giám đốc điều hành công ty này là Nguyễn Hoàng Linh giao cho Trương Đức Đô bàn chi tiết thực hiện và yêu cầu Nguyễn Đông Đức - nhân viên lập trình hỗ trợ kết nối trực tiếp vào cổng game bài Rikvip để chạy sản lượng đối với các giao dịch sử dụng thẻ cào viễn thông của các nhà mạng Viettel, Vinaphone, Mobiphone và các thẻ game: Zing, Gate, Vcoin, Gocoin, Vcard, MegaCard nạp vào game Rikvip đánh bạc trực tuyến. Đô cấp cho Tuấn tài khoản để theo dõi, tổng hợp số liệu doanh thu game bài Rikvip từ cổng thanh toán Home Direct báo cáo Nguyễn Văn Dương và làm đối soát với Công ty VTC online.

Nguyễn Quốc Tuấn đề nghị Nguyễn Văn Dương giao cho Phạm Tuấn Anh tiếp nhận, nâng cấp phần mềm, đến tháng 9/2015 thì Công ty CNC tự xây dựng được cổng thanh toán Paygate 247 và đi vào vận hành song song cùng cổng thanh toán của Công ty Homedirect.

Đến ngày 17/8/2015, Công ty CP VNG là đơn vị phát hành thẻ Zing, phát hiện thẻ Zing đang bị sử sụng trái phép vào game bài yêu cầu không kết nối thẻ Zing cho các sản phẩm lậu, bài. Trong e-mail gửi trả lời cùng ngày, Trương Đức Đô đã viết: "Em đã yêu cầu bên cung cấp gạch thẻ Zing cho Rikvip dừng chạy ngay lập tức và sẽ rà soát lại các đối tác cẩn thận ạ". Mặc dù, biết rõ game Rikvip là game bài trái phép nhưng Trương Đức Đô vẫn soạn thảo trình Nguyễn Hoàng Linh trả lời Công ty VNG là không có việc kết nối với game trái phép.

E-mail từ Công ty CP VNG gửi cho Trương Đức Đô (Ảnh: Phụ nữ Online)

Đến tháng 9/2016, Nguyễn Văn Dương chỉ đạo ngừng hợp tác với cổng thanh toán của Công ty Home Direct. Tổng sản lượng các loại thẻ từ khi phát sinh doanh thu ngày 18/4/2015 đến hết tháng 9/2016 là 495 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu Công ty Homedirect hưởng lợi là 10,8 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Hoàng Linh và Công ty Home Direct đã tự nguyện nộp cho Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ để khắc phục hậu quả số tiền 8.9 tỷ đồng. Bản thân Trương Đức Đô đã tự nguyện nộp lại số tiền được hưởng lợi bất chính 317 triệu đồng.

Công ty VNPT EPAY

Bị can Châu Nguyên Anh và bị can Phạm Quang Minh (áo đen) - hai giám đốc của VNPT EPAY liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ Rikvip (Ảnh: Cổng TTĐT BCA)

Tháng 9/2015, Nguyễn Quốc Tuấn đã trao đổi với Giám đốc kinh doanh của VNPT EPAY là Phạm Quang Minh sau đó báo cáo Dương cho kết nối thêm với cổng thanh toán của Công ty cổ phần thanh toán điện tử VNPT EPAY.

Tuấn thỏa thuận với Phạm Quang Minh trích phần trăm hoa hồng cho Tuấn là 0,5% trên tổng doanh thu, Tuấn trích lại 0,2% cho Phạm Quang Minh.

Công ty VNPTEPAY được hưởng từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc bằng game bài Rikvip với tổng số tiền 50 tỷ đồng. Công ty đã nộp số tiền 50 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Công ty Ngân Lượng

Khoảng tháng 01/2016, Nguyễn Văn Dương chỉ đạo Nguyễn Quốc Tuấn kết nối với cổng thanh toán của Công ty cổ phần Ngân Lượng. Đến tháng 07/2016, Dương chỉ đạo Tuấn ngừng kết nối với Công ty Ngân Lượng. Tổng sản lượng chạy qua cổng thanh toán của Công ty Ngân lượng từ 22/2/2016 đến 24/7/2016 là 39 tỷ đồng, trong đó doanh thu Công ty Giải Pháp Việt hưởng 33 tỷ đồng, Các nhà mạng hưởng 5 tỷ đồng, còn lại Công ty Ngân lượng hưởng 481 triệu đồng. Tất cả doanh thu có được, Công ty Ngân lượng đều hạch toán đầy đủ trên sổ sách kế toán nên không xảy ra việc cá nhân có hành vi phạm tội.

Công ty Ngân Lượng đã nộp lại số tiền 481 triệu đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Đây là những khoản thu lời không có căn cứ pháp lý nên cơ quan chức năng áp dụng điểm b khoản 1 Điều 41 Bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi bổ sung năm 2009 để truy nộp Ngân sách Nhà nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!