Hôm nay (14/11), phiên tòa xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ đã bước sang ngày thứ ba. Ngày làm việc hôm nay, Hội đồng xét xử tiếp tục thẩm vấn các bị cáo. Trong đó đáng chú ý, thẩm vấn các bị cáo đóng vai trò là "đại lý cấp 1" và "đại lý cấp 2" của đường dây đánh bạc nghìn tỷ này.
Đây được xem là "nút thắt" vô cùng quan trọng trong quá trình xét xử, bởi nó sẽ làm rõ hơn, chi tiết hơn mạng lưới của đường dây này, cũng như thủ đoạn của các đối tượng.
25 "đại lý cấp 1", 5.877 "đại lý cấp 2"
Theo bản cáo trạng được công bố, chỉ sau 28 tháng vận hành các đối tượng cầm đầu trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ và xây dựng được một hệ thống gồm 25 "đại lý cấp 1", 5.877 "đại lý cấp 2" để cung cấp dịch vụ chuyển đổi điểm ảo trong game ra tiền thật và ngược lại.
Thống kê cho thấy, tổng thu lời bất chính thông qua hoạt động nạp tiền, thẻ vào dịch vụ tổ chức đánh bạc trái phép khoảng 9.853 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Vậy làm thế nào chỉ trong một thời gian ngắn mà các đối tượng cộm cán trong đường dây này như: Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương, Hoàng Thanh Trung… có thể xây dựng được một mạng lưới khổng lồ đến vậy?
Hôm nay (14/11), phiên tòa xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ đã bước sang ngày thứ ba
Theo cáo buộc của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, năm 2014, khi làm chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần VTC truyền thông trực tuyến (VTC Online), Phan Sào Nam bàn với Hoàng Thành Trung (cựu giám đốc Trung tâm phần mềm, VTC Intecom) hợp tác phát triển kinh doanh hệ thống phần mềm đánh bài trực tuyến bằng hình thức game bài.
Hoàng Thành Trung đồng ý nhưng đề nghị Phan Sào Nam tìm pháp nhân xây dựng và phát triển phần mềm đánh bạc trực tuyến. Phan Sào Nam sau đó tìm được người đồng ý là Đỗ Bích Thủy, Giám đốc Công ty TNHH phát triển nhà và đất Nam Việt.
Phan Sào Nam tiếp tục tìm gặp Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao CNC) đề nghị hợp tác phát hành phần mềm, biết đây là công ty bình phong của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50, Bộ Công an).
Hai bên ký thỏa thuận "cung cấp dịch vụ phần mềm và giải pháp công nghệ" cho dịch vụ "win2All khai thác thương mại với tên RikVip".
Sử dụng chính người chơi bạc để làm đại lý
Sau khi hoàn thiện các công đoạn cho việc phát hành game bài Rikvip/ Tip.Club, Hoàng Thành Trung trực tiếp liên hệ và xây dựng hệ thống đại lý cấp 1 để phát triển, mở rộng mạng.
Người được Hoàng Thành Trung tuyển chọn làm đại lý cấp 1 chủ yếu là người chơi bạc, hoặc người đang là đại lý cấp 2 có số lượng lớn trong giao dịch mua bán Rik, hoặc thông qua giới thiệu của các đại lý cấp 1 khác.
Từ tháng 7/2015 đến tháng 3/2017, Hoàng Thành Trung xây dựng được 25 đại lý cấp 1 ở nhiều tỉnh, thành phố trong nước. Các đại lý cấp 1 sau khi được tạo tài khoản và tạo "Tool" quản lý đại lý, tiếp tục mở rộng, xây dựng hệ thống cấp 2 cho đại lý cấp 1 của mình.
Tỷ lệ chiết khấu cao với nhiều ưu đãi được xem là yếu tố chính cho việc các đại lý cấp 1 và cấp 2 được mở rộng ra một cách nhanh chóng chỉ trong vòng một thời gian ngắn.
Như đối với đại lý cấp 1: Mua và bán Rik với đại lý tổng (Skyline, Worldbank69) với giá 83 đồng/100rik, không mất phí giao dịch. Trong khi mua của người chơi với giá giao động từ 80 – 82 đồng/100rik, bán ra 84 – 85 đồng/100rik được hưởng chênh lệch từ 01 – 03 đồng/100rik, phí giao dịch 01% do đại lý cấp 1 chịu.
Ngoài hưởng lợi từ nguồn chênh lệch giá mua, bán Rik nêu trên, đại lý cấp 1 còn được hưởng lợi từ đổi điểm thưởng "Vippoint" và "đua tốp sự kiện"…
Bị cáo Vũ Văn Dũng trong phiên xét xử sáng nay 14/11 (Ảnh: TTXVN)
Như đối tượng Vũ Văn Dũng, sinh năm 1989, trú tại: Số 94, Hoàng Diệu 2, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh tham gia làm đại lý cấp 1 của đường dây này từ ngày 13/8/2015 đến ngày 9/8/2017.
Trong quá trình làm đại lý cấp 1 cho hệ thống game bài Rikvip, Tip.club, Vũ Văn Dũng đã phát triển được 1.151"đại lý cấp 2". Theo kết quả điều tra, số tiền thực tế mà đối tượng này được hưởng lợi từ việc làm đại lý cấp 1 lên tới: 5,455 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, các đại lý còn lập ra các trang mạng xã hội (Facebook, Zalo…), treo băng zôn, biển quảng cáo… tại các địa điểm, chi nhánh đại lý để quảng bá, giới thiệu về các hình thức đánh bạc, mua bán Rik, Zdo, Zon (gọi chung là Rik)…
Bị cáo Phan Sào Nam khai báo trước tòa hôm 12/11 (Ảnh: TTXVN)
Với việc nhanh chóng mở rộng đại lý cũng như thu hút số người chơi, chỉ trong một thời gian ngắn, những đối tượng cầm đầu trong đường dây này đã thu lời bất chính một số tiền khổng lồ.
Trong tổng số 9.853 tỷ đồng thu lời bất chính của đường dây này, đối tượng Nguyễn Văn Dương thu về 1.655 tỷ đồngđồng; Phan Sào Nam 1.475 tỷ đồng…
Sáng 12/11, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ bắt đầu phiên xét xử sơ thẩm vụ án nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh và nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Nguyễn Thanh Hóa cùng 90 đồng phạm trong vụ án về các tội danh "Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản"; "Tổ chức đánh bạc"; "Đánh bạc"; "Mua bán trái phép hóa đơn"; "Rửa tiền"; "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 15 ngày, trong đó có 5 ngày để Hội đồng xét xử nghị án. Trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ra cáo trạng truy tố 92 bị can để Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ đưa ra xét xử.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!