Nhóm đối tượng thời điểm bị Công an tạm giữ. Ảnh: CAND
Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, 22 đối tượng trên đã có hành vi cung cấp và sử dụng tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi nhận, chuyển tiền nhằm che giấu nguồn tiền từ hành vi tổ chức đánh bạc do người khác phạm tội mà có.
Trước đó như đã đưa tin, ngày 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã triệu tập 23 người liên quan đến đường dây rửa tiền xuyên quốc gia.
Trong đó, Phan Thị Bé (29 tuổi, trú huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và Lê Văn Điệp (27 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) là hai đối tượng cầm đầu.
Theo điều tra, ngày 15/10/2024, Lê Văn Điệp qua Campuchia theo đường cửa khẩu Mộc Bài và làm việc cho công ty game tại khu Đông Thái 2, TP Bavet, tỉnh Svayrieng, Campuchia.
Tại đây, Điệp làm bộ phận chăm sóc khách hàng cho ứng dụng game cờ bạc của công ty. Đến ngày 14/11/2024 thì Điệp nghỉ và về lại Việt Nam.
Khai với công an, Điệp cho biết trong thời gian làm cho công ty game, Điệp quen biết người đàn ông tên "Billy", người Trung Quốc, là cổ đông của công ty game này.
Theo Điệp, ông "Billy" có đặt vấn đề với Điệp về việc giúp "Billy" rửa tiền cờ bạc và "Billy" sẽ trả tiền công cho Điệp là 0,1% trên tổng số tiền rửa được.
Sau khi đồng ý, Điệp đã liên hệ và rủ Phan Thị Bé (lúc này Bé đang ở Việt Nam) làm công việc rửa tiền cho "Billy" cùng với Điệp và thỏa thuận tiền ăn chia theo tỷ lệ 7:3 (Điệp 3 phần còn Bé 7 phần) trên tổng số tiền 0,1% được hưởng thì Bé đồng ý.
Ngày 14/11/2024, Điệp về Hà Tĩnh làm công việc rửa tiền cùng với Bé. Tại đây, Điệp và Bé được "Billy" chỉ đạo tìm kiếm thêm người khác để mở tài khoản ngân hàng rồi cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu cho "Billy".
Điệp giao cho Bé tìm kiếm thêm người mở tài khoản ngân hàng và giao lại tên đăng nhập, mật khẩu cho Điệp để Điệp cung cấp cho "Billy" rồi những người này làm công việc rửa tiền cùng Điệp và Bé.
Đến ngày 16/2/2025, Điệp từ tỉnh Hà Tĩnh đến căn nhà Bé thuê trên đường Tự Phước, phường 11, TP Đà Lạt ở cùng Bé và 21 người khác để hoạt động rửa tiền.
Công việc của những người do Bé thuê là đi mở tài khoản ngân hàng, khi mở xong thì giao lại tài khoản ngân hàng và mật khẩu và Bé gửi cho Điệp.
Điệp sẽ tập hợp và thống kê lại các tài khoản rồi gửi qua ứng dụng Telegram cho "Billy". Hàng ngày phía "Billy" sẽ chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng này.
Ngay sau đó phía "Billy" nhắn tin trong nhóm telegram (nhóm telegram do phía "Billy" tạo ra) một tài khoản đã được định dạng bằng mã QR Code kèm theo số tiền ghi bên dưới mã QR Code và yêu cầu những người tham gia thực hiện hành vi rửa tiền phải chuyển ngay số tiền có trong tài khoản đến tài khoản đích qua mã QR Code này.
Sáng 12/3, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Cảnh sát Hình sự Lâm Đồng phối hợp Công an phường 11, TP Đà Lạt kiểm tra căn nhà mà Bé đang thuê, phát hiện 23 người (7 nữ, 16 nam).
Tại hiện trường, cơ quan Công an đã thu giữ 2 máy tính xách tay, gần 30 điện thoại di động, hàng chục thẻ ngân hàng và sim điện thoại các loại; sổ sách các đối tượng ghi chép về quá trình giao dịch, phân công nhiệm vụ và trả công liên quan đến các dòng tiền giao dịch trị giá gần 2.000 tỉ đồng.
Đến thời điểm bị bắt giữ, Điệp khai đã cung cấp khoảng 100 tài khoản ngân hàng của người khác cho "Billy" để thực hiện việc rửa tiền.
Tổng số tiền hàng ngày mà các tài khoản đã nhận và chuyển đi khoảng 20 tỉ đến 30 tỉ đồng.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!