Đang tại ngoại, dựng chuyện bán thiết bị y tế trong mùa dịch, "bỏ túi" hơn 8 tỷ đồng
Nữ bị can bị khởi tố từ cuối năm 2019 nhưng được tại ngoại điều tra vì đang điều trị bệnh.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trong thông qua người quen, bà L.T.T.T - Giám đốc một Công ty thiết bị y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh quen biết với Thảo. Thời điểm đó, dịch COVID-19 đang lan rộng, nhu cầu mua nhiệt kế và khẩu trang rất lớn. Cuối tháng 2/2020, bà T. đi từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ để gặp Thảo tại trụ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vàng bạc đá quý Minh Anh (quận Cái Răng) do Thảo làm Giám đốc. Nơi này cũng là trụ sở Công ty Long Thịnh Phát.
Tại đây, Thảo chào bán cho bà T. lô hàng gồm: 7.000 cây nhiệt kế hồng ngoại scan, trị giá hơn 3 tỷ đồng và 500 thùng khẩu trang, trị giá 5,6 tỷ đồng. Ngày 2/3, bà T. đã chuyển vào tài khoản của Tạ Hoàng Huyên 3 tỷ đồng để đặt cọc cho hai lô hàng trên. Sau đó, Thảo tiếp tục yêu cầu bà T. chuyển thêm 2 tỷ đồng và hẹn ngày 4/3 sẽ giao hàng. Tuy nhiên, đến ngày hẹn, bà T. không nhận được hàng. Sau đó, Thảo sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối, yêu cầu bà T. chuyển tiền và chiếm đoạt. Tổng số tiền mà Thảo và Huyên bị cáo buộc đã chiếm đoạt của nạn nhân là hơn 8 tỷ đồng.
Bà T. đã làm đơn tố cáo hành vi của hai đối tượng đến Cơ quan điều tra. Quá trình khám xét nơi Thảo và em họ đặt trụ sở công ty tại Khu dân cư Hồng Loan vào chiều tối 18/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã tạm giữ đối với Tạ Hoàng Huyên (SN 1994, ngụ phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng), giám đốc Công ty TNHH TMDV XNK Long Thịnh Phát, điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Huyên là em họ của Thảo. Huyên bị cáo buộc đã cùng Thảo thực hiện hợp đồng mua bán thiết bị và khẩu trang y tế, sau đó chiếm đoạt số tiền hơn 8 tỷ đồng.
Quá trình khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra.
Lừa bán kim cương chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng
Trước đó, vào cuối tháng 12/2019, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Tạ Thị Thu Thảo, là giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Minh Anh, có cùng địa chỉ với trụ sở Công ty TNHH TMDV XNK Long Thịnh Phát.
Thảo bị cáo buộc đã đưa ra các thông tin gian dối có khách hàng cần mua kim cương và có nguồn hàng nhưng không có tiền giao dịch. Thảo nói hai vợ chồng ở Cần Thơ, hùn tiền với mình mua kim cương bán lại kiếm lời, sau đó chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.
Quá trình điều tra chứng minh, số tiền chiếm đoạt nữ giám đốc sử dụng vào mục đích cá nhân. Sau khi cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở, Thảo than bị nôn ói, nhức đầu. Cơ quan điều tra đã đưa bị can đến bệnh viện khám và điều trị.
Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị đái tháo đường, bệnh lý dạ dày - tá tràng, bệnh lý mạch máu não, rối loạn lo âu. Cơ quan điều tra đã trao đổi với Viện KSND cùng cấp, thống nhất cho gia đình bảo lãnh bị can tại ngoại để điều trị.
Trong thời gian được tại ngoại, nhân lúc dịch bệnh COVID-19 bùng phát, Thảo cùng với em họ bịa chuyện bán thiết bị và khẩu trang y tế để lừa đảo, tiếp tục chiếm đoạt số tiền hơn 8 tỷ đồng của bà T.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!