Thời gian vừa qua, các cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo và cũng đã điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh nhiều vụ án lừa đảo thông qua hoạt động góp vốn đầu tư. Đơn cử như vụ Công ty Bất động sản Nhật Nam lừa đảo chiếm đoạt 8.900 tỷ đồng; vụ Tân Hoàng Minh chiếm đoạt 8000 tỷ của các nhà đầu tư; vụ Trương Mỹ Lan tập đoàn Vạn Thịnh Phát lừa đảo chiếm đoạt 30.000 tỷ đồng trái phiếu..
Thực tế, nhiều vẫn người sập bẫy chiêu trò lừa đảo này. Mới đây, Công an quận Hà Đông, Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo góp vốn đầu tư vào lĩnh vực cầm cố tài sản và cho vay tài chính. Số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Tin vào những lời nói đường mật về viễn cảnh thu nhập trong mơ, một người phụ nữ đã bỏ ra 900 triệu đồng góp vốn đầu tư với Công ty CP đầu tư tài chính PFS. Đến khi chị nhận ra bản hợp đồng góp vốn để được hưởng lãi suất cao lên tới 36%/năm thực chất chỉ là chiêu lừa thì đã quá muộn.
"Lúc đầu tôi ký hợp đồng 500 triệu. Hai tháng đầu công ty trả lãi đầy đủ 15 triệu đồng/tháng, cộng thêm 19 triệu tiền thưởng. Tôi thấy tin tưởng và vào thêm hợp đồng 400 triệu nhưng đến tháng tiếp theo, công ty không trả lãi nữa. Tôi gọi điện liên hệ và tìm đến văn phòng gặp anh Hoàng Nam để hỏi thì không gặp được, gọi điện không nghe máy", nạn nhân bị lừa đảo chia sẻ.
Đối tượng Hoàng Nam tại cơ quan công an.
Từ nguồn tin trình báo, cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng chủ mưu. Đối tượng này khai nhận, thực chất không có hoạt động sản xuất kinh doanh gì, nhưng đã đưa ra các mức lãi suất từ 18 - 72%/năm để dẫn dụ những người nhẹ dạ, cả tin bỏ tiền đầu tư vào các dự án không có thật.
"Hợp đồng góp vốn công ty ký với người góp nhiều nhất là khoảng 3 tỷ đồng, người ít nhất là 10 triệu đồng. Quá trình hoạt động là lấy tiền của người sau trả lãi cho người góp trước", đối tượng Hoàng Nam khai nhận.
"Đây bản chất là kinh doanh đa cấp bất hợp pháp theo mô hình kim tự tháp mà cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo. Các đối tượng đã đưa ra những mức lãi suất không tưởng, đánh trúng tâm lý hám lợi của người dân. Người dân khi thấy lãi cao như vậy đã nảy sinh tâm lý chủ quan, người nọ giới thiệu người kia nên có nhiều người sập bẫy lừa đảo", Thiếu tá Đỗ Minh Đức, Phó Đội trưởng đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an quận Hà Đông, Hà Nội, cho biết.
Cơ quan công an xác định đối tượng Hoàng Nam đã ký 870 hợp đồng góp vốn