Cảnh báo không ít nhưng nhiều người vẫn bị các công ty lừa đảo dưới hình thức huy động vốn đầu tư.
Cơ quan công an đang làm rõ dấu hiệu lừa đảo góp vốn do công ty mạo danh trồng sâm Ngọc Linh dưới hình thức mua cổ phần. Được hứa hẹn sau 1 năm sẽ nhận cả gốc lẫn lãi với số tiền lãi hàng tháng trung bình 2,5%. Hàng trăm người dân tham gia đã không nhận được cả tiền lãi lẫn tiền gốc.
Bà Trần Thị Oanh ở Quận Hà Đông, Hà Nội, là cán bộ ngành giáo dục nghỉ hưu, với khoản nợ ngân hàng gần 1 tỷ đồng cùng áp lực trả lãi hàng tháng. 13 quyền hợp đồng góp vốn với tổng giá trị 4,4 tỷ đồng là toàn bộ số tiền tích góp của cả gia đình, bán 1 ngôi nhà và vay ngân hàng. Thậm chí, ngày chồng bà nhập viện cấp cứu cần tiền, bà xin rút tiền cũng không được. Giờ ông đã qua đời.
Tại trụ sở công ty tại đường Nguyễn Quốc Trị, Hà Nội, nhiều người tập trung về đây, dù rất kiên trì nhưng không thể gặp và liên lạc được với tổng giám đốc công ty.
Căn phòng của Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty đã khóa nhiều ngày. Nhiều căn phòng khác cũng đóng cửa, đồ đạc được dọn đi. Chỉ còn phòng kế toán và chăm sóc khách hàng có một số ít nhân viên. Nhiều người đến đây đợi câu trả lời chính thức.
80% người góp vốn là cán bộ nghỉ hưu, người già. Theo nhiều người, ban đầu công ty trả lãi đầy đủ nên nhiều người tiếp tục kêu gọi người thân và vay mượn. Tiền được chuyển vào tài khoản đứng tên Tổng giám đốc công ty.
Trong tất cả các bản hợp đồng đều ghi nội dung phát triển dự án trồng sâm Ngọc Linh tại Quảng Nam và Kon Tum, liên kết với nhiều đối tác trong và ngoài nước. Người của công ty còn giới thiệu dự án được nhà nước hỗ trợ 70% là 16.000 tỷ đồng và kêu gọi người dân góp thêm 30%.
Theo tài liệu của công an quận Cầu Giấy, công ty đăng ký 58 ngành nghề kinh doanh; thực hiện hàng loạt quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội, trang web và tổ chức các hội thảo mời người dân đến. Cơ quan công an xác định không có gói vay ưu đãi 16.000 tỷ đồng nào của chính phủ cho công ty này, cũng không có những dự án trồng sâm được cấp phép tại các địa phương liên quan.
Công ty này có khoảng 10 chi nhánh tại các địa phương. Hiện cơ quan công an đang điều tra hoạt động huy động vốn này có diễn ra tại các địa phương khác hay không và dòng tiền của công ty đã đi đâu và sử dụng vào mục đích nào?
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!