Hơn 40 đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam trong đường dây hoạt động "cho vay lãi nặng" vừa bị Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố. Đây là đường dây cho vay lãi nặng trực tuyến lớn nhất cả nước từ trước đến nay bị triệt phá.
Từ tháng 12/2020 đến tháng 7/2023, nhóm đối tượng đã cho vay lãi nặng hơn 1 triệu người trên toàn quốc với số tiền hơn 20.000 tỷ đồng. Quảng cáo là lãi suất 0%/ngày, bọn chúng dẫn dụ đến hơn 20 ứng dụng vay tiền khác, với lãi suất trung bình trên 2.300% mỗi năm. Đây là đường dây tội phạm xuyên quốc gia dưới sự điều hành của 11 đối tượng cầm đầu, trong đó có 3 người nước ngoài.
Ông Nguyễn Hữu Khoa - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, các đối tượng người nước ngoài tổ chức thành lập nhiều công ty "ma" nên quá trình hình thành dòng tiền rất nhập nhằng.
Lực lượng chức năng đã phong toả 11 bất động sản, hơn 100 máy tính, điện thoại và 88 tài khoản ngân hàng. Các đối tượng đã thu lợi bất chính trên 8.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền trên 5.000 tỷ đồng, đòi nợ theo kiểu "xã hội đen", gây hoang mang dư luận.
Đối tượng Cao Văn Trung khai: "Sau khi cơ quan điều tra tiến hành chuyên án đánh các đường dây cho vay nặng lãi, công ty chúng tôi mới nhận ra việc vô tình tiếp tay cho các đối tượng cho vay để thực hiện giải ngân các khoản vay không đúng quy định".
Một nạn nhân tiết lộ ban đầu chỉ vay 2 triệu đồng nhưng qua nhiều lần vay, số tiền phải trả lên đến hơn 100 triệu đồng.
Nhóm đối tượng bị bắt giữ.
Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Quảng Nam cho biết, đối với số tiền thu lợi bất chính, nhóm đối tượng tổ chức rửa tiền qua bất động sản, chuyển tiền trái phép ra khỏi Việt Nam bằng tiền ảo và kênh chuyển tiền bất hợp pháp.
Hiện Công an tỉnh Quảng Nam đã ra khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 45 đối tượng , tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!