Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Linh (sinh năm 1986, cựu Trưởng phòng Kho quỹ tập trung, Phó Giám đốc Trung tâm kinh doanh, Hội Sở Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên phong - TPBank) về tội "Tham ô tài sản" theo quy định tại Điều 353, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.
Cáo trạng xác định, TPBank thành lập kho quỹ tập trung để lưu giữ các tài sản gồm vàng, tiền, giấy tờ có giá trị, ấn chỉ quan trọng… Riêng đối với vàng, ngân hàng này chia 3 trạng thái để quản lý gồm vàng giữ hộ, vàng giao dịch (mua bán) và vàng cầm cố. Sau khi nhận cầm cố, vàng được niêm phong theo quy định của ngân hàng và bảo quản trong kho tiền. Riêng loại này được kiểm kê định kỳ 2 lần hằng năm.
Năm 2017, Nguyễn Văn Linh là thủ quỹ và nhận thấy tình trạng trên khi vàng cầm cố trong kho được kiểm đếm chỉ 2 lần/năm, có thông báo trước. Do đó, Linh nảy sinh ý định chiếm đoạt vàng ở trong két vàng mua bán, giữ hộ rồi dùng thủ đoạn lấy vàng chỗ khác thế vào phần thiếu hụt, qua mặt việc kiểm kê.
Thời điểm này, Linh cần tiền chơi chứng khoán và đầu tư tiền điện tử nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt vàng ở trong kho tiền rồi lấy vàng ở két vàng cầm cố thay thế vào phần thiếu hụt để qua mặt việc kiểm kê hàng ngày.
Ngày 5/6/2017, sau khi hoàn tất việc kiểm kê vàng cuối ngày, lợi dụng sơ hở của ban quản lý kho, Linh lấy 246 lượng vàng SJC trong két chứa vàng mua bán, giữ hộ cho vào túi nylon đen và để vào 1 thùng tôn.
Sáng hôm sau, trong quá trình mở kho tiếp quỹ đầu ngày cho các chi nhánh, Linh mang thùng tôn giấu 246 lượng vàng ra để ở kho đệm (không gian phía ngoài kho tiền), việc ra vào không được giám sát.
Cuối giờ sáng, lợi dụng thời điểm các nhân viên kho quỹ đi tiếp quỹ ở cây ATM, Linh vào kho đệm lấy 246 lượng vàng SJC, đi bộ đến một ngân hàng để bán. Bán xong số vàng, Linh thu về hơn 8,8 tỷ đồng và gửi toàn bộ vào tài khoản chứng khoán của mình.
Sau đó, Linh dùng thủ đoạn lấy vàng ở kho này chuyển vào chỗ thiếu hụt ở kho kia để qua mặt mỗi khi bị kiểm tra.
Đến khi không còn khả năng đền bù được số vàng đã chiếm đoạt, Linh tự giác đến Công an TP Hà Nội tự thú, khai nhận hành vi phạm tội và bị Cơ quan công an khởi tố về hành vi "Tham ô tài sản".
Cơ quan điều tra xác định, Linh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc quản lý tài sản của ngân hàng để chiếm đoạt 246 lượng vàng SJC, đủ yếu tố cấu thành tội "Tham ô tài sản".
Đối với các thành viên Ban quản lý kho thời điểm Linh lấy vàng, công an xác định họ không có cấu kết, thông đồng với Linh. Do ngân hàng không có yêu cầu về dân sự nên cơ quan điều tra không xem xét xử lý các cá nhân này.
Ngày 29/8/2024, ngân hàng thông báo đã nhận được bảo hiểm thanh toán 468.319 USD và hơn 5,3 tỷ đồng. Đến nay, ngân hàng không có yêu cầu dân sự với Linh và đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Hiện công an đã phong tỏa 9.393 cổ phiếu TPB của bị can.
Cán bộ ngân hàng tham ô 246 lượng vàng SJC VTV.vn - Quá trình thực hiện công việc, nhận thấy có sơ hở trong việc kiểm kê vàng cầm cố, Nguyễn Văn Linh đã tham ô 246 lượng vàng SJC của khách thế chấp tại Ngân hàng TPBank.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!