Phát hiện 311 người nước ngoài vi phạm pháp luật sau 45 ngày cao điểm ra quân tại TP Hồ Chí Minh

Thực hiện cao điểm 45 ngày đêm "Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn - xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030", Công an TP Hồ Chí Minh đã phát hiện gần 311 trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật, đồng thời triệt phá nhiều ổ nhóm có dấu hiệu hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia.

Trong thời gian này, 22 tổ công tác do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh có liên quan đến người nước ngoài trên toàn địa bàn.

Qua kiểm tra 1.616 cơ sở lưu trú, lực lượng chức năng đã phát hiện 160 cơ sở vi phạm quy định về khai báo tạm trú cho người nước ngoài. Đồng thời, gần 311 trường hợp người nước ngoài bị phát hiện vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh, cư trú, lao động trái phép, đánh bạc và nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác.

Đáng chú ý, trong quá trình triển khai cao điểm, Công an TP Hồ Chí Minh đã liên tiếp phát hiện các nhóm người nước ngoài có dấu hiệu lợi dụng địa bàn thành phố để tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Điển hình, ngày 18/5, lực lượng chức năng kiểm tra một cơ sở lưu trú trên địa bàn phường Thuận Giao, phát hiện 85 công dân Trung Quốc lưu trú nhưng không thực hiện khai báo theo quy định. Tại đây, công an thu giữ gần 200 máy tính, laptop, hơn 550 điện thoại di động cùng nhiều thiết bị điện tử khác.

Kết quả điều tra xác định các đối tượng Dai Fei (còn gọi Lei Long), Hu Guoyu và Zhou Wendong được các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo sang Việt Nam khảo sát địa điểm, thuê cơ sở lưu trú, lắp đặt hệ thống mạng, chuẩn bị cơ sở vật chất và tổ chức đưa người từ Trung Quốc sang Việt Nam nhằm hình thành một trung tâm hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Theo cơ quan điều tra, sau khi hoàn tất việc lắp đặt hệ thống, các đối tượng dự kiến tổ chức đào tạo nhân sự và vận hành các hoạt động lừa đảo nhắm vào công dân nước ngoài, chủ yếu là công dân Trung Quốc.

Qua kiểm tra dữ liệu điện tử và thu thập chứng cứ, Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện nhiều tài liệu, kịch bản lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với các thủ đoạn như giả danh hoạt động thương mại điện tử, đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán và nhiều hình thức lừa đảo trực tuyến khác.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định trước khi tập trung tại cơ sở lưu trú nêu trên, nhiều đối tượng trong nhóm này từng được bố trí lưu trú tại các địa điểm khác trên địa bàn thành phố. Trong đó, Quách Thị Huế (SN 1990), chủ một số cơ sở lưu trú, bị xác định đã cho các đối tượng người Trung Quốc vào ở nhưng không kiểm tra giấy tờ tùy thân, không thực hiện đăng ký, khai báo lưu trú theo quy định; trong số này có nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Tiếp đó, ngày 8/6, Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục phát hiện nhóm 83 người Trung Quốc, phần lớn nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, thuê cơ sở lưu trú để tập kết người và thiết bị phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Quá trình điều tra xác định Phạm Thị Huỳnh Như và Phạm Thanh Sơn đã thuê, quản lý nhiều cơ sở lưu trú trên địa bàn Thành phố; đồng thời móc nối với các đối tượng ở nước ngoài để tiếp nhận, bố trí nơi ở cho số lượng lớn người nước ngoài, trong đó có nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép. Mặc dù không đủ điều kiện pháp lý để hoạt động, các đối tượng vẫn đưa người nước ngoài đến lưu trú, không kiểm tra giấy tờ tùy thân, không thực hiện đăng ký, khai báo lưu trú theo quy định. 

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã cơ bản hoàn tất việc vận chuyển máy móc, huấn luyện nhân sự và chuẩn bị đưa hệ thống vào hoạt động. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn trước khi các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Gần đây nhất, ngày 17/6, qua kiểm tra một căn nhà trên địa bàn phường Hiệp Bình, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 42 người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc lưu trú trái quy định cùng nhiều điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay và thiết bị viễn thông có dấu hiệu phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Cơ quan điều tra xác định các đối tượng tổ chức ăn ở tập trung, hoạt động theo mô hình khép kín và chịu sự điều hành từ nước ngoài. Nhóm này đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện để thực hiện các hành vi lừa đảo nhắm vào công dân Trung Quốc.

Liên quan các vụ việc trên, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố nhiều vụ án về hành vi "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép" theo Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Trong đợt cao điểm 45 ngày đêm, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố 8 vụ án với 26 bị can. Trong số này có 9 bị can là người nước ngoài, 6 bị can là chủ, quản lý hoặc nhân viên cơ sở lưu trú và 7 bị can là các đối tượng môi giới, trung gian thuê cơ sở lưu trú.

Công an TP Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục tăng cường rà soát, quản lý người nước ngoài cư trú trên địa bàn; chủ động phát hiện, ngăn chặn từ sớm các hành vi nhập cảnh trái phép, cư trú trái phép và các loại tội phạm có yếu tố nước ngoài, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao và lừa đảo xuyên quốc gia.