Phê chuẩn khởi tố 8 bị can trong vụ lừa đảo tại Công ty Sky Media

Không dừng lại ở đó, các bị can còn hứa hẹn người mua sẽ được hưởng lợi nhuận lớn theo mô hình đa cấp, thực chất là lấy tiền của người tham gia sau để trả cho người tham gia trước. Tuy nhiên, trên thực tế, các đối tượng không thực hiện việc thanh toán như cam kết.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội xác định, khoảng 1.000 người trên cả nước đã tham gia vào hệ thống này, với tổng số tiền bị chiếm đoạt trên 10 tỷ đồng.

Trong vụ án, Nguyễn Tài Minh và Lưu Văn Tiến được xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động, từ thu hút khách hàng đến tổ chức bán điện thoại nhằm chiếm đoạt tài sản. Bị can Nguyễn Trung Tín đứng tên Giám đốc Công ty Sky Media, có vai trò giúp sức trong việc cài đặt phần mềm "Sky Media" vào điện thoại, hưởng lương khoảng 10 triệu đồng/tháng.

Bị can An Minh Sơn được giao quản lý, vận hành phần mềm Sky Media, tham gia chạy hệ thống và hưởng lợi từ số tiền do các đối tượng cầm đầu chi trả. Phạm Xuân Phương và Phạm Thị Tuyết Hồng là các đầu mối phát triển mạng lưới khách hàng (lần lượt ở cấp S5 và S4), tham gia tìm kiếm người mua. Đáng chú ý, đến nay, Phạm Thị Tuyết Hồng chưa thừa nhận việc hưởng lợi.

Với vai trò kế toán, bị can Vũ Thị Thanh Thủy tham gia hỗ trợ hoạt động của công ty, được hưởng lợi thông qua việc nhận tiền hàng tháng và tỷ lệ phần trăm thu nhập phát sinh từ số lượng thiết bị vượt ngưỡng. Trong khi đó, bị can Lương Thị Mai cùng các đối tượng khác trực tiếp tham gia thuyết trình, đào tạo các nhánh, bán hàng và sử dụng tài khoản cá nhân để thu tiền của khách hàng, sau đó chuyển cho các đối tượng cầm đầu.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ, các đối tượng đã thống nhất việc mua điện thoại, xây dựng phương thức chiếm đoạt tiền của bị hại; đồng thời hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ mua bán thông qua bộ phận kế toán. Các tài khoản cá nhân cũng được sử dụng để nhận và luân chuyển dòng tiền trong hệ thống. Ngày 3/4, cơ quan điều tra đã bắt giữ Nguyễn Tài Minh để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan An ninh điều tra, các bị can chủ chốt như Nguyễn Tài Minh, Lưu Văn Tiến và An Minh Sơn đã thừa nhận việc thành lập và vận hành Công ty Sky Media theo mô hình nêu trên, đồng thời xác nhận không có nguồn thu từ hoạt động quảng cáo như đã công bố. Các bị can còn lại khai nhận làm theo chỉ đạo, tham gia vận hành mô hình kinh doanh đa cấp trá hình nhằm thu tiền của khách hàng để hưởng lợi.

Hiện, VKSND TP Hà Nội đang phối hợp chặt chẽ với Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục xác minh, ghi lời khai của các bị hại, làm rõ thiệt hại để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật. 

Bước đầu, theo tài liệu thu giữ, có hơn 1.000 bị hại trên phạm vi cả nước.