Gia tăng hoạt động rửa tiền bằng tiền kỹ thuật số

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ năm, ngày 18/07/2024 06:11 GMT+7

Đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin (Ảnh: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Tiền kỹ thuật số đang ngày càng được những kẻ rửa tiền sử dụng để che giấu nguồn gốc và sự luân chuyển của các dòng tiền bất hợp pháp.

Thông tin trên vừa được công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis của Mỹ đưa ra.

Báo cáo cho biết, tiền kỹ thuật số đang các loại hình tội phạm như buôn bán ma túy, lừa đảo lợi dụng để rửa tiền. Nguyên nhân là do tiền kỹ thuật số có thể giao dịch "xuyên biên giới, gần như ngay lập tức và thường không tốn kém".

Sự phổ biến ngày càng gia tăng của tiền kỹ thuật số đã biến đồng tiền này trở thành công cụ rửa tiền của các đối tượng tội phạm. Đáng lo ngại, hoạt động rửa tiền bằng tiền kỹ thuật số có liên quan đến tất cả hình thức tội phạm, không chỉ tội phạm vốn gắn liền với hệ sinh thái tiền kỹ thuật số.

Dữ liệu của Chainalysis cho thấy kể từ năm 2019, một lượng tiền kỹ thuật số trị giá gần 100 tỷ USD đã được chuyển từ các ví bị nghi ngờ liên quan đến các hoạt động phi pháp sang các dịch vụ chuyển đổi tiền kỹ thuật số thành tiền tệ quốc gia. Riêng năm 2022 ghi nhận lượng tiền kỹ thuật số được chuyển ở mức cao kỷ lục là 30 tỷ USD.

Hoạt động rửa tiền kỹ thuật số có thể được truy tìm và phân tích với độ chính xác và tốc độ cao hơn nhờ tính minh bạch của blockchain so với các hệ thống tài chính truyền thống. Tuy nhiên, báo cáo của Chainalysis cho biết hoạt động rửa tiền kỹ thuật số dự kiến sẽ trở nên phổ biến hơn.

Gần 1,5 tỷ USD tiền kỹ thuật số bị đánh cắp trong nửa đầu năm 2024 Gần 1,5 tỷ USD tiền kỹ thuật số bị đánh cắp trong nửa đầu năm 2024 Mỹ buộc tội 2 anh em trộm 25 triệu USD tiền kỹ thuật số trong 12 giây Mỹ buộc tội 2 anh em trộm 25 triệu USD tiền kỹ thuật số trong 12 giây Những thủ đoạn tinh vi của tội phạm lừa đảo đầu tư tiền kỹ thuật số Những thủ đoạn tinh vi của tội phạm lừa đảo đầu tư tiền kỹ thuật số

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước