Triệt phá băng nhóm buôn bán ma túy và rửa tiền

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 16/10/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Cảnh sát Tây Ban Nha vừa triệt phá một băng nhóm tội phạm buôn bán ma túy và rửa tiền, được cho là quy mô lớn nhất châu Âu.

Tổ chức này đặt trong một nhà hàng thuộc khu công nghiệp ở ngoại thành thủ đô Madrid và được xác định rửa tiền khoảng 300 triệu euro mỗi năm. Cảnh sát Tây Ban Nha cho biết, đây là tổ chức tội phạm tài chính lớn nhất ở châu Âu, xét theo lượng tiền ‘bẩn’ có được từ ma túy mà chúng hợp pháp hóa.

Triệt phá băng nhóm buôn bán ma túy và rửa tiền - Ảnh 1.

Mạng lưới tội phạm này, với các thành viên chủ yếu là người Syri và Colombia, bắt đầu hoạt động từ năm 2020 như một ngân hàng cung cấp dịch vụ tài chính cho các băng nhóm ma túy ở hơn 20 quốc gia.

Trong các cuộc đột kích đồng loạt tại một số địa điểm ở Tây Ban Nha, cảnh sát đã thu giữ hơn 400 nghìn euro tiền mặt và các tài khoản tiền điện tử trị giá 1,5 triệu euro, cùng 11 ô tô hạng sang và một lượng đáng kể cần sa.

Cảnh sát châu Âu phá vỡ đường dây rửa tiền lớn Cảnh sát châu Âu phá vỡ đường dây rửa tiền lớn

VTV.vn -Tổ chức cảnh sát châu Âu (Europol) cho biết, cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ 3 đối tượng người Đức tình nghi điều hành một hệ thống rửa tiền lớn cho các băng nhóm tội phạm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước