Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)
Đây là một hoạt động nằm trong chuyên án "Bàn tay giấy" nhằm ngăn chặn âm mưu phá hoại thị trường tài chính tiền tệ và nền kinh tế Venezuela.
Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Venezuela Tarek Saab, sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã phát hiện một loạt sai phạm của các quan chức đứng đầu ngân hàng Banesco, trong đó có việc che giấu hoạt động chuyển tiền của nhiều khách hàng.
Ngoài ra, cơ quan chức năng Venezuela cũng đã cho "đóng băng" hơn 1.000 tài khoản của các doanh nghiệp và cá nhân vì có dấu hiệu tham gia vào việc mua bán tiền tệ song song với thị trường hối đoái chính thức với một tỷ giá chênh lệch lên tới 16 lần, làm suy yếu đồng nội tệ Bolivar của Venezuela, gây tác động lớn tới thị trường và nền kinh tế nước này.
Trong khuôn khổ chuyên án "Bàn tay giấy", cơ quan chức năng Venezuela cũng đã bắt giữ hàng trăm đối tượng với cáo buộc vận chuyển tiền mặt với số lượng lớn sang Colombia khiến cho đồng nội tệ Bolivar bị khan hiếm, gây hỗn loạn thị trường.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!