Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an.
Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian qua đã nhận được nhiều phản ánh, tin báo tố giác về tội phạm của người dân về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn (từ hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng) khi tham gia đầu tư vào các sàn kinh doanh vàng ảo, giao dịch ngoại hối (Forex) trên không gian mạng.
Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để thu hút, lôi kéo đông đảo người dân tham gia như: Gọi điện thoại tư vấn, gửi tin nhắn, đăng tin quảng bá, mời chào qua các mạng xã hội (Zalo, Facebook...), tổ chức các buổi hội thảo có quy mô lớn tại nhiều tỉnh thành trong và ngoài nước, đặc biệt là tại thủ đô Hà Nội, để người dân tin tưởng đầu tư tham gia chơi. Các đối tượng giới thiệu đây là một hình thức đầu tư mới của thế giới, là các sàn ngoại hối của nước ngoài, uy tín, an toàn và hứa hẹn lợi nhuận rất cao khiến nhiều người dân lầm tưởng về hoạt động hợp pháp và đồng ý chuyển tiền tham gia kinh doanh.
Sau một thời gian giao dịch, tài khoản của nhiều khách hàng không đăng nhập được để rút tiền hoặc tài khoản bị cháy (hết tiền trong tài khoản).
Theo thống kê của Công an Hà Nội, tại Việt Nam có khoảng 240 sàn giao dịch vàng, ngoại hối (Forex) trái phép và thu hút lượng người tham gia đầu tư đặc biệt lớn.
Gần 300 cán bộ chiến sỹ được chia thành 21 tổ công tác đồng loạt triển khai tại 11 tỉnh thành phố triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo và ngoại tệ trái phép là Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss cùng nhiều website khác sao chép giao diện các sàn forex trên.
Qua điều tra xác minh, các sàn này đều kết nối ứng dụng MT5 (Meta trader 5) để lôi kéo gần 12.000 người tham gia đến từ 27 quốc gia khác nhau. Sàn Rforex.com sử dụng vỏ bọc pháp nhân Công ty Rforex Ltd tại Anh với tổng số tiền giao dịch lên đến cả trăm tỷ đồng trong đó có người đã bỏ hơn 10 tỷ đồng để tham gia giao dịch forex.
Các đối tượng sử dụng kỹ thuật để can thiệp vào hệ thống xử lý lệnh giao dịch, điều khiển các tài khoản của người chơi, nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của người chơi. Các admin có thể can thiệp để người chơi thắng thua tùy ý.
Trong vụ án trên, Công an TP Hà Nội đã triệu tập 26 đối tượng, trong đó đã làm rõ được các đối tượng cầm đầu, tham gia tích cực là Vũ Đình Hùng (trú tại: Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp, TP HCM), Phạm Mạnh Hùng (trú tại: tòa nhà Park 6B Vinhomes Tân Cảng, phường 22, quận Bình Thạnh, TP HCM), Phạm Thị Thái (trú tại: T02 12A08 Times City, Hai Bà Trưng, Hà Nội)...
Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra mở rộng.
Từ kết quả đấu tranh, điều tra với ổ nhóm tội phạm này, CATP Hà Nội cảnh báo đến người dân như sau:
- Các sàn giao dịch vàng, ngoại hối Forex tại Việt Nam đều chưa được Ngân hàng Nhà nước cấp phép. Các tổ chức, cá nhân quản trị, môi giới, lôi kéo người dân tham gia sàn forex hiện nay tại Việt Nam hoàn toàn không đúng với quy định của pháp luật nên việc người dân đưa tiền vào đầu tư là hết sức rủi ro, dễ bị các đối tượng lợi dụng chiếm đoạt.
- Về vấn đề này, Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã khuyến cáo những sàn giao dịch Forex là không đúng theo quy định và pháp luật không bảo vệ cho những rủi ro đó, nhất là những sàn có dấu hiệu lừa đảo với lãi suất cao, hoạt động phương thức đa cấp. Việc cung ứng những dịch vụ mua bán ngoại tệ, dịch vụ phái sinh thì phải do những tổ chức tín dụng được NHNN cấp phép kinh doanh.
- Công an TP Hà Nội cảnh báo tới người dân về hoạt động kinh doanh của các sàn giao dịch forex theo như các đối tượng quảng cáo, mời chào với lời hứa đạt lợi nhuận cao nhưng lại an toàn không mất vốn, không cần đầu tư trí tuệ, thời gian đều có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người dân cần thận trọng khi tham gia các hoạt động đầu tư, kinh doanh trên mạng để tránh bị mất tiền. Những cá nhân tham gia đầu tư vào sàn giao dịch forex là đang tiếp tay cho các hoạt động vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!