Triệt phá đường dây lừa đảo thẻ tín dụng toàn cầu

Chiến dịch được triển khai tại nhiều quốc gia ở châu Âu, châu Mỹ và châu Á, nhằm điều tra 44 nghi phạm trong mạng lưới lừa đảo thẻ tín dụng toàn cầu.

Theo Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức, trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2021, các đường dây này đã sử dụng thông tin thẻ tín dụng bị đánh cắp của 4,3 triệu cá nhân từ 193 quốc gia để rút tiền. Hoạt động gian lận được thực hiện thông qua việc đăng ký trên các trang mạng giả mạo, được thiết kế với nội dung như phát video trực tuyến, hẹn hò hoặc giải trí.

Các nhà điều tra cho biết những khoản tiền bị chiếm đoạt được ngụy trang bằng các giao dịch nhỏ và mô tả nội dung mập mờ. Hàng trăm công ty “vỏ bọc” - phần lớn đăng ký tại Anh hoặc đảo Síp - đã được lập ra để điều hành khoảng 2.000 trang mạng lừa đảo.

Đáng chú ý, một số nhân viên tại 4 nhà cung cấp dịch vụ thanh toán lớn của Đức bị cáo buộc đã tiếp tay cho các đường dây lừa đảo, tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp.