Triệt phá ổ nhóm đánh bạc qua website Sunwin và rửa tiền hàng triệu USD

Bộ Công an thông tin, ngày 10/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án, triệt phá ổ nhóm đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng, bắt giữ hàng chục đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia với số tiền hàng triệu USD.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An về việc mở đợt cao điểm đấu tranh, xử lý tội phạm liên quan đến đánh bạc, cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này.

Qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhiều đối tượng ở tỉnh Nghệ An và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia đánh bạc trực tuyến dưới hình thức cá cược trên trò chơi tài xỉu, casino, game bài, cá độ bóng đá... thông qua website Sunwin.

Các đối tượng chủ yếu hoạt động trên không gian mạng, sử dụng ứng dụng Telegram để liên lạc, chỉ đạo và điều hành; số tài khoản giao dịch cũng được đối tượng thường xuyên thay đổi nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Ngoài ra, hệ thống tài khoản ngân hàng được các đối tượng tổ chức thành nhiều tầng trung gian nhằm che giấu nguồn gốc tiền do phạm tội mà có, dòng tiền đánh bạc cuối cùng được chuyển sang để mua tiền điện tử USDT.

Sau thời gian theo dõi, từ ngày 25/5-5/6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an các địa phương của tỉnh Nghệ An, Công an các đơn vị, địa phương tại TP Hồ Chí Minh, các tỉnh: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Vĩnh Long, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai đã triển khai 20 Tổ công tác bắt giữ, khám xét và thu giữ vật chứng liên quan đối với 18 đối tượng về hành vi “Rửa tiền” và 9 đối tượng về hành vi “Đánh bạc”.

Trong chuyên án này, cơ quan Công an xác định, Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1988, trú tại phường Chánh Phú Hòa, TP Hồ Chí Minh) là đối tượng cầm đầu, tham gia quản trị trang web Sunwin, trực tiếp điều hành ổ nhóm rửa tiền trên.

Số tiền đánh bạc được Nguyễn Văn Tuấn chỉ đạo Lê Quốc Huy (sinh năm 1989, trú tại phường Tân Thuận, TP Hồ Chí Minh) và các đối tượng khác mua tiền điện tử mã hóa (USDT) trên sàn giao dịch điện tử, sau đó tiếp tục chuyển lượng USDT đó đến địa chỉ ví do Nguyễn Văn Tuấn cung cấp.

Tang vật thu giữ gồm 27 điện thoại di động, 6 bộ máy tính. Lực lượng chức năng bước đầu làm rõ, chỉ tính từ tháng 5/2025 đến tháng 5/2026, tổng số tiền đã được đối tượng luân chuyển, che giấu nguồn gốc thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng và hoạt động mua bán tiền điện tử là 2.896.740 USD, tương đương hơn 75 tỷ đồng tiền Việt Nam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “đánh bạc trên không gian mạng và rửa tiền”, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 18 bị can về tội “rửa tiền”, 9 bị can về tội “đánh bạc”; đồng thời tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, tham gia cờ bạc trực tuyến không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn khiến người dân đối mặt với nhiều rủi ro lớn.

Cơ quan Công an khuyến cáo, người dân tuyệt đối không tham gia cá độ bóng đá dưới bất kỳ hình thức nào. Thời gian tới, cơ quan Công an tiếp tục vào cuộc quyết liệt, xử lý nghiêm đối tượng tổ chức, tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Khi phát hiện hành vi cá độ, người dân chủ động tố giác và báo ngay cho cơ quan Công an.