Tại đây nổi lên với phần xét hỏi của Lê Thị Lan Thanh, đối tượng được xem là một "nút thắt" lớn của vụ đánh bạc nghìn tỷ. Với vỏ bọc dưới những công ty của mình, Lê Thị Lan Thanh đóng vai trò chính làm trung gian để hợp thức hóa hàng nghìn tỷ đồng cho Công ty CNC của Nguyễn Văn Dương.
Ngày 16/11, phiên tòa xét xử vụ án đánh bạc nghìn tỷ tiếp tục diễn ra
Mượn tên để thành lập 5 công ty
Theo cáo trạng từ năm 2009 đến năm 2013, Lê Thị Lan Thanh - sinh năm 1981 mượn tên để thành lập 5 Công ty và trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực viễn thông: Công ty Cổ phần công nghệ và dịch vụ NETVIET; Công ty TNHH phát triển dịch vụ và giải trí Đất Việt; Công ty Trách nhiệm hữu hạn công nghệ thương mại và truyền thông Tam Giác; Công ty Cổ phần viễn thông và giải trí số Việt Nam GTS; .Công ty Trách nhiệm hữu hạn truyền thông BIBO.
Tháng 2/2016, Công ty CNC của Nguyễn Văn Dương kết nối thêm với cổng thanh toán "NetViet" của Công ty cổ phần viễn thông và giải trí số Việt Nam (Công ty GTS) do Lê Thị Lan Thanh điều hành, nhưng không ký hợp đồng.
Cáo trạng cho biết, chỉ trong một thời gian ngắn từ năm 2016 đến tháng 8/2017 (giai đoạn thu lời bất chính từ game bài Tip.club), Công ty GTS của Thanh nêu trên đã ký các hợp đồng thanh toán qua thẻ cào với 3 nhà mạng Viettel, Mobiphone, Vinaphone. Tổng số tiền các nhà mạng thu được từ các khách hàng sử dụng các dịch vụ liên quan đến cổng thanh toán Công ty GTS của Lê Thị Lan Thanh là 7.128 tỷ đồng.
Bị cáo Lê Thị Lan Thanh trong phiên xét xử sáng 16/11
Tại đây, 3 nhà mạng được phân chia lợi nhuận là 1.049 tỷ đồng đồng, nhà mạng trả cho công ty GTS 6.079 tỷ đồng.
Theo bản cáo trạng, căn cứ vào tài liệu điều tra, lời khai của các bị can có cơ sở để để xác định số tiền mà công ty GTS của Lê Thị Lan Thanh đã chuyển cho công ty CNC của Nguyễn Văn Dương là 4.583 tỷ đồng.
Lê Thị Lan Thanh được hưởng 3% trên tổng số tiền này, tương đương 168,7 tỷ đồng. Ngoài ra, đối tượng còn được hưởng 4% trên tổng số tiền 266,7 tỷ đồng (thu lời từ game bài Rikvip).
Như vậy tổng tố tiền mà Lê Thị Lan Thanh hưởng lợi từ đường dây đánh bạc này là 182,8 tỷ đồng.
Mua khống 160 hóa đơn để "tẩy rửa" hơn 4.000 tỷ đồng
Tuy nhiên để có thể hưởng lợi bất chính số tiền nói trên, Lê Thị Lan Thanh phải hợp thức hóa số tiền thanh toán không có hóa đơn 4.583 tỷ đồng cho Công ty CNC của Nguyễn Văn Dương.
Để thực hiện hành vi của mình, theo cáo trạng, Lê Thị Lan Thanh và Nguyễn Thị Dung - SN 1981 (nhân viên của Công ty GTS) đã mua 160 tờ hóa đơn GTGT khống với tổng doanh số 5.135 tỷ đồng.
Mặt hàng thể hiện trên hóa đơn là thẻ cào có mệnh giá từ 10.000 đồng đến 500.000 đồng do các nhà mạng Viettel, Mobifone, Vinaphone phát hành của 04 đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội để kê khai thuế đầu vào tại 5 Công ty của Lê Thị Lan Thanh: Công ty cổ phần viễn thông và giải trí số Việt Nam; Công ty THHH phát triển dịch vụ và giải trí Đất Việt; Công ty THHH truyền thông BIBO; Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ NETVIET; Công ty TNHH công nghệ thương mại và truyền thông Tam Giác).
Để hợp thức chứng từ, tài liệu liên quan đến việc mua, bán hóa đơn khống, Lê Thị Lan Thanh thống nhất với đồng phạm lập ra các hợp đồng kinh tế, đơn đặt hàng, biên bản giao nhận hàng hóa khống đồng thời hạch toán trên hệ thống sổ sách kế toán.
Ngoài hành vi mua hóa đơn nêu trên, trong thời gian từ năm 2014 đến 2015, Lê Thị Lan Thanh còn bán 14 tờ hóa đơn GTGT khống cho Công ty AHHA.
Đáng chú ý theo cáo trạng đến thời điểm hiện tại, Lê Thị Lan Thanh mới chỉ nộp lại vẻn vẹn hơn 34 triệu đồng để khắc phục hậu quả.
Số tiền mà quá nhỏ so với những hậu quả mà Lê Thị Lan Thanh đã gây ra, cũng như số tiền mà đối tượng đã hưởng lợi. Một bản án thích đáng sắp được tuyên cho Lê Thị Lan Thanh cùng các đồng phạm sau khi phiên tòa xét xử vụ án đánh bạc nghìn tỷ kết thúc.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!