Mới đây tại Hạ Long, Quảng Ninh, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 200.000 Nhân dân tệ, tương đương 700 triệu đồng, đã chuyển thẳng ra nước ngoài mà không qua bất cứ một hệ thống ngân hàng hay tổ chức trung gian thanh toán nào của Việt Nam. Điểm đáng nói nhất ở đây là các giao dịch này đều được thực hiện bằng các máy chấp nhận thanh toán thẻ ngân hàng (POS) được đưa trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam. Sự việc càng trở nên đáng lo ngại hơn, khi các máy POS này có thể thực hiện giao dịch chuyển tiền, thanh toán ở bất cứ vị trí nào chỉ với một chiếc sim điện thoại 3G.
3 máy POS trái phép đã bị lực lượng chức năng ở TP Hạ Long thu giữ. Nhìn bên ngoài, chúng hoàn toàn giống với các máy POS đang được lắp đặt khắp nơi trên cả nước. Trong 17 biên lai thu thập được, toàn bộ là tiếng Trung Quốc. Các giao dịch diễn ra trong chưa đầy 1 tháng trở lại đây và thanh toán trực tiếp bằng tiền Trung Quốc, với giá trị khoảng 200 nghìn nhân dân tệ. Tương đương 700 triệu đồng Việt Nam. Hiện toàn bộ các máy POS này đã được niêm phong chuyển về cho Ngân hàng nhà nước chi nhánh Quảng Ninh.
Bản chất của việc thanh toán qua máy POS mà không thông qua tài khoản đăng ký tại Việt Nam là giao dịch bằng đồng ngoại tệ trái phép. Tuy nhiên, hệ thống POS trái phép này chỉ vô tình bị phát hiện khi lực lượng chức năng địa phương tới giải cứu 2 du khách Trung Quốc bị ép mua gần 2 kg tam thất với giá lên tới 70 triệu đồng.
Hiện các đối tượng người nước ngoài trực tiếp liên quan đến vụ việc đã bỏ trốn. Theo cơ quan địa phương, do hoạt động kinh doanh mua bán của các đối tượng người nước ngoài tại đây diễn ra phức tạp và thường theo vòng tròn khép kín nên rất khó kiểm soát. Vụ việc này là một bằng chứng điển hình cho thấy, còn nhiều kẽ hở trong quản lý các hoạt động thanh toán của người nước ngoài khi vào Việt Nam.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!