Trong khoảng thời gian từ cuối năm 2015 đến tháng 7/2018, Nguyễn Hữu Tiến, sinh năm 1984, trú tại huyện Bình Chánh, TP.HCM, cùng các đồng phạm đã thành lập 4 công ty khác nhau, trong đó, Tiến giữ vai trò lãnh đạo Công ty Thiên Rồng Việt và Công ty OTCMAX.
Sau đó, nhóm này đã sử dụng mạng Internet, tạo lập các trang web như: thienrongviet.com, otcmax.vn, vncoin.vn để quảng bá hình ảnh, tổ chức nhiều buổi hội thảo, hội nghị, đưa ra các thông tin không đúng sự thật về các dự án đầu tư, hứa hẹn trả lãi suất cao, hoa hồng hấp dẫn, huy động nhà đầu tư góp vốn vào công ty theo hình thức đa cấp.
Tuy nhiên, thực chất, Tiến và đồng bọn đã lấy tiền của các nhà đầu tư sau để trả một phần gốc và lãi cho các nhà đầu tư trước trong thời gian ban đầu; thời gian sau đó chiếm đoạt luôn số tiền của các nhà đầu tư.
Bằng thủ đoạn trên, nhóm của Tiến đã lôi kéo hơn 10.000 nhà đầu tư tham gia với tổng số tiền hơn 460 tỷ đồng.Trong đó, các bị can khai nhận đã chiếm hưởng số tiền hơn 40 tỷ đồng.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!