Sau 16 tháng điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra án tham nhũng Bộ Công an đã có những kết luận cuối cùng.
Hàng trăm nghìn phiếu thu, phiếu chi, hàng trăm ngàn hợp đồng giao dịch là những gì cơ quan cảnh sát điều tra của 49 tỉnh thành đã thu giữ được tại trụ sở công ty cũng như hệ thống chân rết của đa cấp Liên kết Việt.
Bằng các thủ đoạn như giả mạo là công ty thuộc Bộ Quốc phòng, giả mạo các loại bằng khen của Chính phủ để lấy lòng tin của người tham gia, quảng cáo mức lợi nhuận khổng lồ một vốn 48 lời, Lê Xuân Giang cùng đồng bọn đã huy động được số tiền lên đến hơn 2.000 tỷ đồng.
Theo cơ quan cảnh sát điều tra, khó khăn nhất trong quá trình điều tra là xác định số tiền, số người bị hại vì các công ty đa cấp biến tướng đều không trung thực trong sổ sách kế toán. Kết quả cho thấy, trong tổng số hơn 2.000 tỷ đồng thu từ hơn 66.000 người tham gia, sau khi trừ chi phí hoa hồng, Lê Xuân Giang và đồng bọn đã chiếm dụng hơn 900 tỷ đồng.
Hiện nay cơ quan điều tra đã thu giữ được hơn 148 tỷ đồng tiền mặt và 18 căn hộ, nhà đất có giá trị khoảng 25 tỷ đồng.
Cơ quan cảnh sát điều tra đã đề nghị Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố Lê Xuân Giang cùng 6 bị can trước pháp luật. Sau khi có kết luận cuối cùng của tòa án, những người bị hại đã khai báo với cơ quan điều tra sẽ có cơ hội nhận lại một phần tiền của mình.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!