Vụ “Mr Pips”: Nguyễn Hòa Bình bị đề nghị truy tố tội rửa tiền

Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phó Đức Nam (SN 1994, tức "Mr Pips"), Lê Khắc Ngọ (SN 1990, tức "Mr Hunter") cùng 73 bị can khác về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Trong vụ án này, bị can Phó Đức Nam (tức "Mr Pips") được xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2019, Nam đã bàn bạc, thống nhất với Isik Uran xây dựng hệ thống lừa đảo thông qua việc tạo lập 36 website giả mạo các sàn giao dịch tài chính. Đồng thời, Nam chỉ đạo nhân viên thành lập các công ty "ma", sử dụng danh nghĩa pháp nhân để tuyển dụng nhân sự, ký hợp đồng thuê đầu số điện thoại phục vụ ứng dụng gọi điện Zoiper.

Để vận hành dòng tiền, Nam tổ chức mở 69 tài khoản ngân hàng và tài khoản tại các trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nhằm nhận tiền của nhà đầu tư. Cùng với đó, nhóm này thuê văn phòng tại nhiều địa phương như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương (cũ), xây dựng các bộ phận hoạt động độc lập nhưng liên kết chặt chẽ, tạo thành một hệ thống lừa đảo hoàn chỉnh.

Cơ quan điều tra xác định, Phó Đức Nam phải chịu trách nhiệm về toàn bộ 738 vụ lừa đảo, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1.301 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hòa Bình bị đề nghị truy tố tội rửa tiền

Trong cùng vụ án, ông Nguyễn Hòa Bình (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng) bị cáo buộc phạm tội "Rửa tiền" theo Khoản 3, Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Theo kết luận điều tra, từ tháng 6/2020, Nguyễn Hòa Bình cùng Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm biết rõ các sàn giao dịch DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor, ScopeMarkets do Phó Đức Nam vận hành có dấu hiệu phạm tội, đang bị cơ quan công an xác minh.

Tuy nhiên, để hưởng lợi từ phí giao dịch qua ví Ngân Lượng, Bình vẫn chỉ đạo Nam và Tâm tiếp tục vận hành hệ thống.

Nhóm này còn thống nhất với nhân viên các sàn làm giả dữ liệu, cung cấp thông tin và lịch sử giao dịch không đúng thực tế cho cơ quan chức năng, nhằm che giấu dòng tiền và cản trở quá trình điều tra.

Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 15/6/2020 đến 23/9/2022, có 150 bị hại chuyển tổng số tiền hơn 213,4 tỷ đồng vào các tài khoản mang tên Công ty CP Ngân Lượng để nạp tiền đầu tư vào các sàn forex nêu trên.

Tài liệu thu thập cho thấy có đủ căn cứ xác định Nguyễn Hòa Bình, Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam đã thực hiện hành vi "rửa tiền" theo quy định tại Khoản 3, Điều 324 Bộ luật Hình sự.