Xét xử 18 bị cáo trong vụ án sản xuất sữa giả HiUp tại Công ty Z Holding

Theo đó, 18 bị cáo bị truy tố về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Rửa tiền xảy ra tại tại Công ty Z Holding và một số đơn vị liên quan.

Khoảng 7h cùng ngày, xe ô tô 29 chỗ đã đưa các bị cáo tới trụ sở Tòa án Nhân dân (TAND) TP. Hà Nội.

Theo cáo trạng, từ năm 2023 đến tháng 5/2025, ba bị can Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT), Nguyễn Văn Minh (Tổng Giám đốc) và La Khắc Minh (Phó Tổng Giám đốc) trực tiếp nắm quyền chỉ huy, điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty Z Holding cùng hệ thống doanh nghiệp "vệ tinh".

Nhóm bị can bị xác định đã lợi dụng tư cách pháp nhân doanh nghiệp để tổ chức hoạt động phạm tội có tổ chức, mang tính hệ thống, kéo dài với thủ đoạn tinh vi, khép kín, xuyên suốt từ khâu sản xuất, phân phối, tiêu thụ đến che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp.

Để hợp thức hóa hoạt động phạm pháp, Thịnh, Minh và Khắc Minh chỉ đạo thành lập 26 công ty, xây dựng 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng cùng 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm che giấu việc sản xuất, buôn bán hàng giả, đồng thời kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền thu lợi bất chính.

Thông qua Công ty Nature Made, các bị can tổ chức sản xuất, buôn bán thực phẩm giả với quy mô đặc biệt lớn. Quá trình sản xuất không đúng hồ sơ công bố, cố tình cắt giảm hoặc thay thế nguyên liệu nhằm giảm chi phí, tăng lợi nhuận.

Các đối tượng còn xây dựng mạng lưới tiêu thụ theo mô hình phân tầng, từ trưởng nhóm, phó nhóm đến nhân viên bán hàng; chủ yếu kinh doanh trực tuyến, sử dụng quảng cáo gian dối về công dụng, chất lượng để đánh lừa người tiêu dùng. Sản phẩm được phân phối rộng khắp hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Cơ quan tố tụng xác định tổng doanh thu của các công ty trong hệ thống Z Holding lên tới gần 6.700 tỷ đồng. Trong đó, 26 sản phẩm bị kết luận là hàng giả, mang lại doanh thu hơn 2.436 tỷ đồng; riêng ba bị can chủ mưu thu lợi bất chính gần 150 tỷ đồng.

Ngoài ra, để che giấu doanh thu thực tế và trốn nghĩa vụ tài chính, nhóm bị can chỉ đạo lập hai hệ thống sổ sách kế toán, kê khai thuế thông qua các công ty và hộ kinh doanh trong hệ thống, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 1.600 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cáo trạng còn nêu rõ các bị can lập các quỹ đầu tư "núp bóng" hoạt động kinh doanh nhằm giữ lại, hợp thức hóa và tiếp tục luân chuyển dòng tiền phạm pháp. Thông qua các giao dịch mua cổ phần, bất động sản, nhóm này đã thực hiện hành vi rửa tiền với số tiền hơn 83 tỷ đồng.