Dự kiến, Liên minh châu Âu sẽ thành lập Cơ quan chống rửa tiền mới đặt trụ sở tại thành phố Frankfurt của Đức.
Sau 2 năm thảo luận các nhà lập pháp châu Âu đã thống nhất đặt giới hạn thanh toán tiền mặt mới với 27 nước thành viên là 10.000 Euro (tương đương 10.700 USD). Quy định mới sẽ được áp dụng với lĩnh vực mua bán hàng hóa xa xỉ, tài sản tiền điện tử.
Các ngân hàng, đại lý bất động sản và sòng bạc giờ đây cũng bị thắt chặt quy định chống rửa tiền theo luật mới. Theo đó, những tổ chức này sẽ phải xác định danh tính khách hàng hoặc chủ sở hữu hưởng lợi ẩn sau các giao dịch chưa rõ ràng về mặt pháp lý.
Từ năm 2029, các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn cũng được áp dụng với hoạt động chuyển nhượng của các câu lạc bộ bóng đá. Trong nỗ lực hạn chế hoạt động rửa tiền, Liên minh châu Âu sẽ thành lập Cơ quan chống rửa tiền mới đặt trụ sở tại thành phố Frankfurt của Đức.
Giới hạn thanh toán bằng tiền mặt mới của Liên minh châu Âu sẽ khiến quy định tại những nước như Đức và Áo - nơi cho phép thanh toán không giới hạn - phù hợp với các nước châu Âu khác như Pháp hay Bỉ vốn đã có các quy định chặt chẽ hơn.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!