Từ những sự kiện tặng quà miễn phí, cho tới các phiên chào bán tiền điện tử, những kẻ lừa đảo đang tìm mọi thủ đoạn để lợi dụng sự cả tin của những người "chân ướt, chân ráo" bước vào thị trường tiền điện tử.
Giới trẻ tại Ấn Độ hiện là mục tiêu mới nhất của những kẻ lừa đảo tiền điện tử. Cuộc điều tra mới đây của Economic Times cho biết, một loạt các tài khoản trên Twitter đã quảng cáo về tiền điện tử và mời người hâm mộ BTS tham gia các chương trình tặng của nhóm nhạc yêu thích, có giá trị trung bình lên đến 250 USD, nếu họ dẫn lại bài đăng về tiền số và mời gọi bạn bè tham gia.
Thanh tra Sharath thuộc lực lượng an ninh mạng, thành phố Bengaluru chia sẻ với Bloomberg Quint rằng, họ nhận được ngày càng nhiều khiếu nại về các vụ lừa đảo đầu tư có liên quan tới tiền điện tử. Phần lớn nạn nhân còn khá trẻ, dưới 45 tuổi
"Hầu hết các vụ việc lừa đảo tiền điện tử điều tra trong những năm qua là một cá nhân nào đó đứng lên kêu gọi góp vốn để đầu tư vào tiền điện tử, hứa hẹn trả lãi suất hấp dẫn rồi sau đó bỏ trốn. Chúng tôi cũng tiếp nhận những vụ việc mà nhiều người đầu tư theo các chương trình đầu tư nhưng lại không hề hay biết tiền của họ đã bị chuyển hướng sang đầu tư tiền điện tử", Thanh tra Sharath nói.
Đa số nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo tiền mã hóa là thanh niên trẻ hoặc nhà đầu tư thiếu kiến thức. Ảnh: Bloomberg.
Thủ đoạn của các nhóm tội phạm đang ngày càng đa dạng và tinh vi hơn. Các nhóm này lợi dụng sự thiếu hiểu biết và tâm lý muốn kiếm lời nhanh của nhà đầu tư để thiết kế nhiều chiêu trò tinh vi, từ mô hình đa cấp, hứa hẹn tặng coin cho đến lừa gạt, trộm cắp danh tính của nạn nhân.
Ông Vishal Gupta - nhà đồng sáng lập của Bitcoin Alliance India cho biết: "Khi tiền điện tử ngày một phổ biến tại Ấn Độ, nhiều nhà đầu tư mới do ham lợi nhuận cao, ồ ạt tham gia thị trường mà thiếu đi những kiến thức căn bản. Điều đó biến họ trở thành miếng mồi ngon cho những kẻ lừa đảo. Khi ngày càng có nhiều người bắt đầu đầu tư vào tiền điện tử sau giai đoạn tăng giá mạnh trong năm 2020, số lượng và quy mô các vụ lừa đảo cũng tăng theo".
Không chỉ Ấn Độ, số vụ lừa đảo cũng tăng nhanh chóng tại Mỹ thời gian qua. Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ thống kê các nhà đầu tư tại quốc gia này đã mất trên 80 triệu USD trong các vụ lừa đảo liên quan tới tiền điện tử, ghi nhận trong giai đoạn từ tháng 10/2020 tới tháng 5/2021, tăng hơn 10 lần trong vòng một năm.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!