Cơ quan CSĐT thực hiện lệnh khám xét, kê biên tài sản và bắt giữ đối tượng.
Mở rộng điều tra vụ án buôn lậu về tội danh lừa đảo làm giả giấy tờ nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng, gây thiệt hại kinh tế lên đến khoảng 80 tỷ đồng, vào lúc 20h 26/3/2014, đội 2 cơ quan CSĐT kinh tế TP. HCM (PC46) đã thực hiện lệnh khám xét, kê biên tài sản và bắt giữ đối tượng.
Trước đó, đối tượng đã thực hiện hành vi làm hợp đồng mua bán giả tạo, lập hồ sơ xuất khẩu theo tờ khai số 1875 ngày 20/9/2012 để thực hiện xuất khẩu gần 3.000 thùng thuốc lá hiệu Caraven A cho công ty Blue City (Campuchia) nhưng thay thế bằng 20 tấn gạo trắng không đúng như lời khai báo.
Khi bị phát hiện, đối tượng đã tổ chức vận chuyển 2040 thùng thuốc lá cất vào hai container đến cảng ICD Transimex nhằm tráo hàng để thực hiện hành vi buôn lậu.
Hành vi đó đã phạm vào điều 153 Bộ luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam. Vụ việc sẽ tiếp tục được điều tra làm rõ.