Ông Nguyễn Hải Triều nguyên là Giám đốc Xí nghiệp Thương mại Dầu khí Hàng không Miền Bắc - đơn vị được Vinapco giao trách nhiệm giám sát 7 xe xăng đã làm thủ tục tái xuất nhưng bị phát hiện là không tái xuất qua cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng), mà quay lại tiêu thụ nội địa, trốn thuế khoảng 2,5 tỷ đồng. Ông Triều cũng là người đã giới thiệu cho Vinapco đối tác là Công ty TNHH Cung ứng Dầu và Thủy sản Thành phố Bắc Hải (Trung Quốc) - một công ty mà theo điều tra ban đầu của Tổng cục Hải quan là không tồn tại
Cùng ngày, Cục C46 cũng quyết định bắt tạm giam thêm một đối tượng nữa ở Hải Phòng được cho là có liên quan đến đường dây buôn lậu xăng dầu ở Vinapco.