Bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) tại toà. (ảnh: Phùng Anh)
Ngày 28/10, Toà Án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế" xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước, liên quan đến Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm.
Sau phần xét hỏi các bị cáo từng là nhân viên kinh doanh (sale) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter), Hội đồng xét xử (HĐXX) tiếp tục xét hỏi Phó Đức Nam (tức Mr Pips).
Các bị cáo tại toà. (ảnh: Phùng Anh)
Mr Pips khai cách thức hứa hẹn lợi nhuận cao để lôi kéo nhà đầu tư
Trả lời chủ tọa phiên tòa về phương thức lôi kéo nhà đầu tư, Phó Đức Nam (tức Mr Pips) khai thông tin về thị trường, cổ phiếu do nhân viên kinh doanh (sale) cung cấp chủ yếu được lấy từ các nguồn công khai trên mạng. Tuy nhiên, bị cáo thừa nhận hành vi gian dối nằm ở việc hứa hẹn lợi nhuận cao, tạo kỳ vọng kiếm tiền để thu hút nhà đầu tư.
Theo bị cáo, khách hàng được hướng đến giao dịch các sản phẩm phái sinh có đòn bẩy rất cao, tiềm ẩn rủi ro lớn đối với nhà đầu tư cá nhân thiếu kinh nghiệm.
Nam cho rằng việc nhân viên liên tục thúc đẩy khách hàng giao dịch, nạp thêm tiền khiến họ phát sinh nhiều khoản phí, gồm phí đặt lệnh và phí qua đêm. Về lâu dài, các khoản phí này làm hao mòn tài khoản, bất kể khách hàng thắng hay thua.
Đề cập đến trách nhiệm của các bộ phận, Phó Đức Nam khai nhân viên sale chủ yếu tiếp cận, tư vấn và hướng dẫn khách hàng nạp tiền lần đầu, đồng thời được tính doanh số trên khoản tiền này.
Sau đó, khách hàng được chuyển sang bộ phận chăm sóc khách hàng, chịu trách nhiệm tư vấn giao dịch và thúc đẩy các lần nạp tiền tiếp theo.
Theo Nam, nhân viên chăm sóc khách hàng được hưởng hoa hồng từ 4-5%, có thời điểm lên tới 7% số tiền khách hàng nạp, cao hơn nhiều so với nhân viên sale.
Bị cáo cho rằng bộ phận chăm sóc khách hàng mới là lực lượng trực tiếp thúc đẩy nhà đầu tư nạp thêm tiền với số lượng lớn.
Mr Pips chỉ đạo thành lập khoảng 10 công ty, nhưng không đứng tên.
Trả lời HĐXX về việc thành lập doanh nghiệp, Nam khai đã chỉ đạo thành lập khoảng 10 công ty tại Việt Nam. Bị cáo Nam không đứng tên, không giữ chức vụ tại các công ty mà chỉ tham gia điều hành. Mục đích thành lập các doanh nghiệp này là tuyển dụng nhân viên, phục vụ hoạt động thu hút khách hàng đầu tư.
Khi chủ tọa hỏi vì sao không đứng tên công ty, bị cáo Nam khai không muốn khách hàng biết mình là người đứng sau hệ thống.
Về số lượng sàn giao dịch, Nam cho biết cáo trạng xác định có 36 sàn nhưng bản thân không nhớ hết do hoạt động kéo dài qua nhiều thời kỳ. Theo bị cáo, các sàn giao dịch do Isik Uran chuyển giao để triển khai tại Việt Nam.
Theo lời khai của Phó Đức Nam, hệ thống hoạt động với các bộ phận kỹ thuật, kinh doanh, chăm sóc khách hàng, kế toán - tài vụ, marketing và an ninh.
Hằng tháng, quản lý sale tổng hợp danh sách khách hàng, mã tài khoản MT4, MT5 và số tiền nạp để xác định doanh số, tránh trùng lặp giữa các văn phòng.
Nam khai ban đầu lương, thưởng được chuyển qua tài khoản công ty, sau đó chuyển sang hình thức chi trả qua ví điện tử, khoảng từ năm 2021-2022.
Về tỷ lệ hưởng lợi, Nam cho biết bản thân và Lê Khắc Ngọ được hưởng từ 3-5% lợi nhuận sau khi trừ chi phí hoạt động của hệ thống.
Liên quan đến dòng tiền, Nam khai hệ thống sử dụng các cổng thanh toán trung gian. Theo bị cáo, các cổng thanh toán này được kết nối với sàn giao dịch, giúp khách hàng chuyển tiền, quét mã QR và tự động ghi nhận số dư trên tài khoản đầu tư.
Nam thừa nhận về nguyên tắc, các đơn vị trung gian thanh toán có thể thống kê số tiền khách hàng nạp vào và rút ra khỏi hệ thống.
Khi HĐXX hỏi về tính pháp lý của các sàn giao dịch, Nam thừa nhận không xin phép cơ quan nhà nước Việt Nam. Bị cáo từng tìm hiểu thủ tục cấp phép nhưng không được chấp thuận.
Về nghĩa vụ thuế, Nam khai không nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh của hệ thống tại Việt Nam, ngoài khoản thuế thu nhập cá nhân liên quan đến những nhân viên có đăng ký trả lương, đóng bảo hiểm xã hội.
Khai nhận lương, thưởng bằng vàng và USD nhưng không có hóa đơn
Trước HĐXX, Phó Đức Nam đồng ý với kết luận của cơ quan điều tra và Viện kiểm sát về hành vi phạm tội.
Tuy nhiên, bị cáo đề nghị làm rõ trách nhiệm của Bùi Trung Đức và những người thuộc bộ phận chăm sóc khách hàng, đồng thời rà soát lại các sàn giao dịch, danh sách khách hàng và số tiền thiệt hại.
Liên quan đến hoạt động quảng bá, Nam khai từ giữa năm 2023 đến đầu năm 2024 có xây dựng các kênh TikTok, Facebook mang tên Mr Pips.
Theo bị cáo, nhân viên marketing trực tiếp quản lý tài khoản, sử dụng danh nghĩa của Nam để trao đổi, lôi kéo khách hàng đầu tư. Nam khẳng định bản thân không trực tiếp nhắn tin, tư vấn hay kêu gọi từng khách hàng.
Liên quan đến cáo buộc rửa tiền hơn 561 tỷ đồng thông qua việc mua bất động sản, vàng và ngoại tệ, Phó Đức Nam cho biết không có ý kiến đối với phần bất động sản.
Tuy nhiên, bị cáo đề nghị HĐXX xem xét lại hành vi liên quan đến vàng và USD, cho rằng đây là tài sản được công ty chi trả dưới hình thức lương, thưởng, không nhằm che giấu nguồn gốc tiền.
Theo Nam, công ty cho phép những người quản lý chủ chốt lựa chọn nhận lương, thưởng bằng vàng hoặc ngoại tệ. Khi có yêu cầu, nhân viên kế toán - tài vụ liên hệ các cơ sở kinh doanh vàng, ngoại tệ tại Hà Nội hoặc TP Hồ Chí Minh để giao trực tiếp cho bị cáo. Nam còn cho biết, việc giao nhận vàng, ngoại tệ không kèm hóa đơn.
Bị cáo khai hình thức chi trả này chủ yếu áp dụng đối với Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức. Các quản lý, nhân viên khác được nhận lương, thưởng bằng tiền Việt Nam.
Khi HĐXX hỏi lý do chỉ những người chủ chốt được nhận vàng và ngoại tệ, Nam cho rằng đây là chính sách của công ty, bản thân không rõ nguyên nhân cụ thể.
Bình luận (0)