Nhóm đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng, cấu kết với người nước ngoài “rửa tiền” hơn 160 tỷ đồng

Theo cáo trạng, từ tháng 12/2023 đến ngày 12/4/2024, tại tỉnh Hải Dương và một số tỉnh, thành phố khác, Hoàng Đình Hiển (SN 1999, trú tại xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) đã mua 132 tài khoản ngân hàng của 38 người và bán cho Nguyễn Văn Hậu (SN 1993, trú tại xã Lương Tài, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).

Sau đó, Hậu giao cho 3 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) gồm: Tai Ching Yu (SN 1996), Lin Xin Ying (SN 2001) và Wang Pei De (SN 1999) quản lý, sử dụng. Các đối tượng thuê ở tại phòng 802 Chung cư Green Pearl, khu Khả Lễ, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Trong khoảng thời gian hoạt động, nhóm đối tượng đã nhận tổng cộng gần 6,5 triệu USD (tương đương hơn 162,6 tỷ đồng) từ các tài khoản nước ngoài, sau đó đổi sang tiền Việt Nam.

Các đối tượng đã sử dụng 160,5 tỷ đồng mua USDT (một loại tiền điện tử), sau đó chuyển qua ví điện tử của đối tượng có tên Zhi Yuan. Tiền sau đó được rút ra ở nước ngoài. Hành vi này nhằm chuyển hóa nguồn gốc tiền do phạm tội mà có.

Số tiền hơn 2 tỷ đồng còn lại do các đối tượng chưa kịp chuyển mua tiền điện tử kỹ thuật số thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương phát hiện và ngăn chặn. Trong vụ án này, các bị cáo đều giữ vai trò là người thực hành.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Trong thời gian qua, tình trạng mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và rửa tiền diễn ra với quy mô lớn và thủ đoạn ngày càng tinh vi. Các đối tượng thường sử dụng tài khoản ngân hàng tại Việt Nam để nhận tiền phi pháp, sau đó hợp pháp hóa số tiền này bằng cách mua tiền điện tử và chuyển ra nước ngoài.

Đáng chú ý, đối tượng cầm đầu đường dây là Zhi Yuan chưa từng lộ diện. Zhi Yuan thuê 3 bị cáo người Đài Loan đến Việt Nam để thực hiện việc nhận và chuyển tiền với mức lương 31 triệu đồng/tháng. Đồng thời, Zhi Yuan thuê Nguyễn Văn Hậu và Hoàng Đình Hiển mua nhiều tài khoản ngân hàng để phục vụ mục đích rửa tiền.

Khi cơ quan công an triệt phá đường dây, chỉ có 5 bị cáo bị bắt giữ và đưa ra xét xử, trong khi Zhi Yuan vẫn chưa bị phát hiện.

Qua quá trình xét xử, Hội đồng xét xử tuyên phạt Tai Ching Yu, Lin Xin Ying và Wang Pei De cùng 14 năm tù về tội tàng trữ trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và "rửa tiền"; phạt Nguyễn Văn Hậu, Hoàng Đình Hiển cùng 1 năm 3 tháng tù về tội mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Bắt giữ thêm một đối tượng tham gia đường dây mua, bán tài khoản ngân hàng

VTV.vn - Dương Hữu Cường (SN 2003, thường trú tại Thái Bình) bị tạm giữ để điều tra làm rõ về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!