-
Kinh tế29/04/2023 09:10 AM
VTV.vn - Quyết định mới này được ban hành để thay thế Quyết định 20/2013. Tại quy định cũ, mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn trên 300 triệu đồng phải báo cáo.
-
Kinh tế20/10/2022 10:31 AM
VTV.vn - Chính phủ Nhật Bản vừa thông qua các dự luật mới nhằm kiểm soát giao dịch tiền tệ để ngăn chặn rửa tiền và các hoạt động tài trợ cho khủng bố.
-
Thế giới20/11/2019 05:44 PM
VTV.vn - Ngày 20/11, Ngân hàng Westpac của Australia bị cáo buộc vì vi phạm các quy tắc chống rửa tiền. Đây được gọi là vụ vi phạm tồi tệ chưa từng có ở Australia.
-
Trong nước08/11/2019 08:32 PM
VTV.vn - Chiều 8/11, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp Đoàn đánh giá tại chỗ của Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG).
-
Trong nước03/09/2019 07:01 PM
VTV.vn - Chiều nay (3/9), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống rửa tiền chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo.
-
Trong nước19/06/2018 10:43 PM
VTV.vn - Chiều nay (19/6), Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền đã họp phiên thứ nhất, kiện toàn thành viên, bàn thảo quy chế làm việc và triển khai nhiệm vụ.
-
Công nghệ05/12/2017 06:56 PM
VTV.vn - Ủy ban Giám sát tài chính Hàn Quốc tuyên bố sẽ sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo nhằm tự động hóa một số hệ thống điều tra quốc gia trong công tác chống rửa tiền.
-
Kinh tế22/12/2016 10:06 AM
VTV.vn - Ủy ban châu Âu (EC) vừa đề xuất một loạt biện pháp nhằm nâng cao năng lực của Liên minh châu Âu trong cuộc chiến chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tội phạm có tổ chức.