Bà Nguyễn Thị Thuý Ngọc, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước cho biết, các giao dịch rửa tiền thường thấy hiện nay thông qua thương mại xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, kiều hối, tổ chức kinh doanh trò chơi có thưởng, xổ số kiến thiết…
Cũng theo bà Ngọc, hiện có rất nhiều vụ án mua bán ma túy, mua bán phụ nữ, trẻ em, tham nhũng nhưng chưa ai bị xử về tội rửa tiền. Người phạm tội đi tù nhưng tài sản vẫn còn đó.
Chính dòng tiền “bẩn” không bị ngăn chặn thu hồi này lại quay về phục vụ hoạt động tội phạm tiếp diễn... Do đó, phòng chống rửa tiền hiệu quả sẽ góp sức rất lớn để ngăn ngừa các loại tội phạm khác.
Email: