Cơ quan phụ trách chống nạn rửa tiền thuộc Bộ Kinh tế và Tài chính của Pháp đã phát hiện thấy tình trạng rửa tiền khi các nhà hàng nhỏ liệt kê danh sách 2.000 khách hàng sử dụng Tickets Resto mỗi ngày để chi trả mà không có bất kỳ bữa ăn nào được dọn ra.
‘ Nhà hàng Trung Quốc tại Pháp bị phát hiện rửa tiền (Ảnh: VTV News)
Theo đó, một số nhà hàng ở vùng Ile-de-France (Pháp) thuộc sở hữu của một gia đình Trung Quốc bị nghi ngờ rửa tiền theo dạng này. Vụ việc đã được chuyển đến Viện kiểm sát Versailles để mở cuộc điều tra chính thức
Báo Le Parisien đã tiết lộ, số tiền “bẩn” lên tới 10 triệu Euro mà những nhà hàng này thu được chỉ trong vài tháng. Số tiền bẩn này đã được chuyển tới các nhà hàng sau đó những đầu mối sẽ gửi tiền đến trung tâm thanh toán để hợp thức hóa tiền “bẩn” thành tiền “sạch”.