Lê Xuân Giang, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Liên kết Việt luôn xuất hiện trong trang phục Đại tá Quân đội khi tham dự các sự kiện. (Ảnh: Báo Công an nhân dân)
Theo đó, vào tháng 2/2014, Sở Công Thương Hà Nội là đơn vị đầu tiên cấp giấy chứng nhận bán hàng đa cấp cho Công ty Liên Kết Việt. Tiếp đó, theo quy định mới về phân cấp quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp, ngày 22/12/2014, Cục Quản lý Cạnh tranh - Bộ Công Thương tiếp tục cấp giấy chứng nhận bán hàng đa cấp cho Công ty Liên Kết Việt.
7 tháng sau khi cấp giấy chứng nhận, Cục Quản lý Cạnh tranh đã kiểm tra, phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh đa cấp và tiến hành xử phạt Công ty Liên Kết Việt 570 triệu đồng. Đầu tháng 11/2015, Cục Quản lý Cạnh tranh đã phối hợp với C46 - Bộ Công an và Công an quận Cầu Giấy kiểm tra hoạt động của Công ty Liên Kết Việt tại trụ sở Công ty. Cục Quản lý Cạnh tranh cũng đã có nhiều buổi làm việc với đại diện Công ty tại trụ sở Cục và Bộ Công an để làm rõ các nội dung liên quan.
Sau đó, Cục đã bàn giao hồ sơ kiểm tra Công ty Liên Kết Việt cho C46. Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, tháng 2/2016, Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khởi tố bị can đối với một số thành viên của Ban lãnh đạo Công ty Liên Kết Việt.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.