Nguyễn Thanh Nhàn (32 tuổi, trú tại Bình Dương) nguyên là Phó phòng dịch vụ marketing Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thạnh (Agribank Bình Thạnh). Theo cơ quan chức năng, lợi dụng việc quản lý lỏng lẻo của Agribank Bình Thạnh khi không buộc cán bộ phải ký nhận tiền, không niêm phong khi vận chuyển tiền tới nạp tại các trụ máy rút tiền ATM nên Nhàn đã liên tục “rút ruột” từ tháng 1/2012 tới nay.
Sau khi bị PC46 bắt giữ, khám xét nơi ở và nhà riêng của Nhàn, cơ quan công an xác định Nhàn đã lấy được khoảng 21 tỉ đồng.