Bị cáo Nguyễn Hoà Bình Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ngân lượng tại toà. (ảnh: Phùng Anh)
Ngày 30/10, phiên tòa xét xử xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế" xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước, liên quan đến Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm bước sang ngày thứ 5.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử (HĐXX) tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ngân lượng (Công ty Ngân Lượng) liên quan đến hành vi rửa tiền cho Phó Đức Nam.
Trả lời HĐXX, bị cáo Bình khai bản thân quản lý khoảng 40 công ty lớn nhỏ hoạt động trong lĩnh vực công nghệ nên không thể trực tiếp theo sát mọi hoạt động mà chủ yếu đưa ra các chủ trương điều hành.
Đối với Công ty Ngân Lượng, bị cáo cho biết đã đưa ra chủ trương phải tuyệt đối bảo đảm quyền lợi cho khách hàng. Khi nhận được kiến nghị, phản ánh, công ty phải giải quyết triệt để.
Theo lời khai của bị cáo Bình, Ngân Lượng có hàng nghìn khách hàng sử dụng dịch vụ và Phó Đức Nam chỉ là một trong số đó. Vì vậy, bị cáo khẳng định hoàn toàn không quen biết, chưa từng gặp gỡ và không biết Nam là ai.
Theo lời khai của bị cáo Nguyễn Hòa Bình, chỉ khi báo chí đưa tin Phó Đức Nam (Mr Pips) bị bắt, bị cáo mới biết người này là khách hàng của Ngân Lượng.
Ông Bình khai, khi doanh số giao dịch của Phó Đức Nam qua Ngân Lượng tăng cao, Nam được đưa vào nhóm khách hàng lớn. Theo chính sách của công ty, những khách hàng này được chăm sóc đặc biệt, có nhân viên phụ trách riêng. Tuy nhiên, mọi hoạt động vẫn phải bảo đảm tuân thủ quy định.
Sau đó, khi Ngân Lượng nhận được nhiều đơn tố cáo, kiến nghị liên quan đến hoạt động huy động dòng tiền của các công ty thuộc Phó Đức Nam, ông Bình khai đã chỉ đạo rà soát kỹ, bảo đảm quyền lợi cho khách hàng.
HĐXX đặt câu hỏi, nếu ngay từ khi nhận được phản ánh, bị cáo chỉ đạo kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng thì liệu có xảy ra hậu quả như ngày hôm nay?
Trước câu hỏi này, bị cáo Bình thừa nhận điều đó là đúng, đồng thời cho biết Nam là khách hàng lớn và bản thân bị cáo cũng vì lợi nhuận của công ty.
Hội đồng xét xử phiên toà. (ảnh: Phùng Anh)
Nguyễn Hoà Bình bị cáo buộc rửa gần 319 tỷ đồng cho Phó Đức Nam
Theo cáo trạng vụ án, để thực hiện hành vi phạm tội, Phó Đức Nam (tức Mr Pips) thống nhất với bộ phận Tài vụ mở tài khoản ví tại các Công ty trung gian thanh toán gắn với các sàn giao dịch đã tạo lập để nhận tiền đầu tư của người bị hại. Trong các Công ty trung gian thanh toán có Công ty cổ phần Ngân lượng có trụ sở chính tại tầng 3, tòa nhà VTC số 18, đường Tam Trinh, phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội do ông Nguyễn Hòa Bình (SN 1981) là Chủ tịch hội đồng quản trị.
Cáo trạng xác định, Từ tháng 6/2020, Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm biết các sàn giao dịch GKFX, DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarket của Phó Đức Nam hoạt động phạm tội và đang bị cơ quan Công an xác minh, điều tra.
Tuy nhiên, để hưởng lợi từ việc thu phí giao dịch, Bình vẫn chỉ đạo Nam và Tâm tiếp tục chăm sóc khách hàng, duy trì hoạt động các ví Ngân lượng của những sàn này. Đồng thời, Bình chỉ đạo Nam và Tâm trao đổi với Phó Đức Nam cùng nhân viên các sàn giao dịch, thống nhất cách làm giả dữ liệu, cung cấp thông tin và lịch sử giao dịch của ví giả cho cơ quan Công an nhằm gây cản trở việc xác minh quá trình luân chuyển tiền của bị hại và hoạt động của các ví Ngân lượng nêu trên.
Để thực hiện chỉ đạo của Nguyễn Hòa Bình, từ tháng 6/2020 đến giữa năm 2021, mỗi khi có công văn của cơ quan Công an xác minh ví của sàn forex của Phó Đức Nam, Nguyễn Thị Nam chụp và gửi qua Telegram cho Tâm. Sau đó, Tâm nhắn tin qua Telegram cho Phó Đức Nam. Nam chuyển lại thông tin hoặc chỉ đạo nhân viên sàn chuyển tài liệu cho Tâm, rồi Tâm tiếp tục chuyển cho Nguyễn Thị Nam qua Telegram.
Từ khoảng giữa năm 2021 đến cuối năm 2022, Tâm đưa Nguyễn Thùy Linh vào nhóm Telegram gồm ba người: Trần Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Nam và Nguyễn Thùy Linh.
Khi có công văn xác minh của cơ quan Công an, Nguyễn Thị Nam chụp và gửi hình ảnh công văn vào nhóm. Sau đó, Tâm chỉ đạo Linh chuyển hình ảnh công văn qua Telegram cho Phó Đức Nam. Nam chỉ đạo nhân viên sàn gửi lại cho Linh dữ liệu về các mã giao dịch tiền nạp, tiền rút và email ví Ngân lượng.
Linh tiếp tục gửi những thông tin này vào nhóm Telegram để Nguyễn Thị Nam tổng hợp, làm công văn trả lời xác minh của cơ quan Công an.
Quá trình điều tra xác định, từ ngày 15/6/2020, thời điểm đầu tiên Công ty Ngân lượng có công văn phúc đáp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh, đến hết ngày 23/9/2022, thời điểm có công văn cuối cùng trả lời Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương, có tổng cộng 232 bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân lượng.
Tổng số tiền được xác định là gần 319 tỷ đồng, thông qua việc chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng của Công ty Cổ phần Ngân lượng.
Bình luận (0)