Đáng chú ý là nội dung đề cập đến sự thờ ơ, làm ngơ của không ít tập đoàn kiểm toán và các hãng luật danh tiếng.
BBC đăng tải một điều tra về một nhóm tội phạm có tổ chức, thu gom tiền mặt từ các đầu mối buôn ma túy tại Anh và nhiều nước châu Âu, sau đó thực hiện rửa tiền thông qua mua bán vàng trên thị trường chợ đen. Điều đáng nói, điều tra này có nhắc đến vai trò của 1 trong 4 tập đoàn kiểm toán lớn nhất thế giới EY, tên trước đây là Erns & Young.
Điều tra cáo buộc EY che giấu các bằng chứng về hành vi buôn lậu và rửa tiền của nhóm tội phạm, không báo cáo những hoạt động tài chính đáng ngờ tại nhà máy lọc quặng vàng lớn nhất thế giới, thay vào đó cung cấp một báo cáo khác đúng pháp luật. EY từ chối bình luận về việc đã giúp khách hàng sửa lại báo cáo, nhưng hãng này tự tin rằng tất cả nghĩa vụ pháp lý của mình đã được tuân thủ.
Từ vấn đề này, Financial Times đã có bài phân tích thêm. Theo báo này, 20% hãng luật của Anh đã không tuân thủ các quy định về chống rửa tiền. Việc thiếu báo cáo kịp thời từ các hãng luật và kiểm toán được xem giống như để mở một cánh cửa cho loại tội phạm này. Con số 20% trên có được khi cơ quan quản lý các hãng luật ở Anh tiến hành kiểm tra 400 văn phòng luật ở nước này.
Theo Cơ quan Phòng chống tội phạm quốc gia Anh, các hãng luật gần như không hỗ trợ được gì nhiều trong việc báo cáo các hoạt động tài chính đáng ngờ. Năm 2017, số các vụ việc đáng ngờ được báo cáo lên từ các hãng luật chỉ chiếm 0,5%. Nhà chức trách cho biết đang chuyển hướng điều tra tập trung sang các hãng kiểm toán và luật trong việc đối phó với tội phạm rửa tiền.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!