Hàng trăm nhà đầu tư ở TP.HCM “sập bẫy” mô hình hợp tác kinh doanh

Mô hình này đã huy động cả trăm tỷ đồng từ người dân và bỗng nhiên ông chủ mất tích cùng số tiền khổng lồ. Hiện tại trụ sở công ty tại tòa nhà Bitexco đã hết thời hạn thuê. Các chủ sở hữu, ban quản trị công ty đang trốn tránh trách nhiệm giải quyết vụ việc với các khách hàng. Nguy cơ mất trắng tiền từ hình thức hợp tác kinh doanh này một lần nữa là hồi chuông cảnh tỉnh những nhà đầu tư.

Không giống những buổi họp hoành tráng giới thiệu dự án, thay vào đó không khí căng thẳng khi những người đứng đầu của Công ty Khanh Asset và Công ty Raon liên tục bị nhiều nhà đầu tư chất vấn về số tiền âm quỹ cùng sự biến mất của ông chủ người Hàn Quốc.

Sau cuộc họp, những nhà đầu tư này đã tìm đến các dự án và chỉ thấy cảnh vườn không nhà trống, còn văn phòng đã có dấu hiệu tẩu tán hồ sơ. Với mong muốn vớt vát chút tiền còn sót lại, nhóm nhà đầu tư này đã tìm đến văn phòng luật sư để khởi kiện những người đứng đầu của công ty.

Theo luật sư Phạm Hoài Nam, nhóm các nạn nhân này tố cáo hai công ty lừa đảo khoảng 133 tỷ đồng chỉ là một nhánh nhỏ của hệ thống này và hiện chưa có thống kê cụ thể. Đáng chú ý, mô hình hợp tác kinh doanh này thiếu minh bạch trong việc sử dụng khoản tiền từ khách hàng, ẩn chứa các dấu hiệu của việc chiếm đoạt tài sản. Việc đòi lại tiền cho người dân là điều không dễ.

Ngoài ra, luật sư Hoài Nam nhận định, các hành vi có dấu hiệu gian dối như: hợp đồng ký kết giữa công ty và khách hàng có nhiều điểm bất thường, nội dung mập mờ, chồng chéo giữa việc đăng ký thành viên với việc đầu tư tiền, phân chia lợi nhuận cho người tham gia.

Các hợp đồng có bản chất huy động tiền từ khách hàng để công ty quản lý, sử dụng nhưng hai công ty này không có đăng ký kinh doanh liên quan đến hoạt động quản lý tài chính, quản lý quỹ, đầu tư vào các dự án là trái quy định pháp luật.

Theo những người tố cáo, số lượng khách hàng bị ảnh hưởng bởi vụ việc này là rất lớn, cùng với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Hiện Công an kinh tế TP.HCM đang tiếp nhận hồ sơ tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ việc tại Công ty Khanh Asset và Công ty Raon Việt Nam nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người dân.

Hàng loạt bất thường dưới chiêu bài hợp tác kinh doanh của Công ty Thái Tuấn

VTV.vn - Nhiều bất thường trong hoạt động của Công ty Thái Tuấn đã được thể hiện qua các hợp đồng với những điều khoản bất lợi cho nhà đầu tư. Hàng trăm nhà đầu tư bị mất tiền.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!