Toàn cảnh hội nghị.
Tội phạm khủng bố, rửa tiền thường lợi dụng thói quen giao dịch bằng tiền mặt để mua tài sản có giá trị cao và nhờ người khác đứng tên, cất giấu nhằm hợp thức nguồn tiền "đen". Vì vậy, một lực lượng cán bộ ngân hàng được trang bị đầy đủ kiến thức, thông tin để sẵn sàng đấu tranh chống loại tội phạm này là rất cần thiết. Đây là thông tin được nhấn mạnh tại Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống khủng bố ngành ngân hàng.
Những "chiêu trò" thường thấy như: tội phạm có thể chia số tiền lớn thành nhiều phần nhỏ dưới mức phải báo cáo để gửi vào các định chế tài chính hoặc mở nhiều tài khoản ở nhiều các định chế tài chính khác nhau; hai là vận chuyển tiền mặt qua biên giới. Tội phạm có xu hướng vận chuyển tiền mặt bất hợp pháp tới quốc gia có cơ chế phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố yếu kém hơn. Ngoài ra, thông qua các hoạt động vui chơi giải trí có thưởng, sử dụng các công ty "bình phong" - "vỏ bọc" cũng có thể tiềm ẩn loại tội phạm rửa tiền hoặc tiềm ẩn khủng bố.
Ngành ngân hàng phối hợp với Cục An ninh nội địa, Bộ Công an tổ chức hội nghị này nhằm nâng cao nhận thức và cảnh giác trong toàn ngành ngân hàng để chủ động trước loại hình tội phạm này.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!