Văn phòng Công ty TNHH MTV ANT Group (Cầu Giấy, Hà Nội).
Hàng chục sàn giao dịch ngoại hối trái phép có quy mô hơn 7.500 tỷ đồng với người chơi ở nhiều tỉnh thành trên cả nước vừa bị Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với Cục an ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá.
Đối tượng cầm đầu các sàn này là Nguyễn Thế Dương ở Cầu Giấy, Hà Nội. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ tháng 6/2020 đến nay, các đối tượng đã thiết lập 16 sàn giao dịch ngoại hối trái phép. Nhà đầu tư tham gia đặt cược theo tỷ giá lên là mầu xanh và xuống là mầu đỏ của các cặp tiền điện tử trong khoảng thời gian 30 giây.
Nếu dự đoán đúng sẽ được hưởng 195% tiền đặt cược, nếu dự đoán sai sẽ mất toàn bộ số tiền cược. Ngoài ra, nhà đầu tư có thể tự chơi hoặc ủy thác cho robot của sàn tự động chơi với lợi nhuận cam kết từ 6-15%/tháng. Trong vòng 100 ngày người chơi có thế rút gốc và lãi.
Điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng hoàn toàn làm chủ hệ thống để điều chỉnh cho người chơi thắng, thua theo ý muốn nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Kết quả kiểm tra các sàn giao dịch này phát hiện hơn 110.000 tài khoản với số tiền trên 7.500 tỷ đồng và số tiền người chơi đã rút là hơn 600 tỷ đồng.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!