Trong khoản 1,9 tỷ USD mà ngân hàng HSBC phải trả, có 1,25 tỷ USD tiền bồi thường và 650 triệu USD tiền phạt dân sự.
Các nhà lập pháp Mỹ cáo buộc các quan chức hàng đầu của HSBC đã giám sát lỏng lẻo hoạt động của ngân hàng này, dẫn tới việc HSBC bị nghi dính líu vào hoạt động rửa tiền cho các băng đảng ma túy của Mexico và chuyển tiền cho một số nhà băng ở các quốc gia bị cấm vận tại Iran, cho phép các tổ chức khủng bố và buôn lậu ma túy tiếp cận với hệ thống tài chính Mỹ.
Ngoài ra, ngân hàng này cũng bị cáo buộc vi phạm điều luật về bảo mật Ngân hàng và điều luật về giao dịch thương mại với các quốc gia thù địch.