Theo tài liệu thu thập được của cơ quan điều tra, từ tháng 8/2011, đối tượng Trần Ngọc Sỹ (sinh năm 1980, trú xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) câu kết với Nguyễn Thành Lê (sinh năm 1979, trú phường Hoà Thuận, Tam Kỳ, Quảng Nam), Nguyễn Bá Thấn (sinh năm 1989, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), Trần Huyền Ân (sinh năm 1956, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) và Huỳnh Đức Trí (sinh năm 1979, trú thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam) tổ chức làm giả con dấu, tài liệu, bằng đại học, cao đẳng…. để bán cho các cá nhân có nhu cầu.
Theo đó, đối tượng Thấn được giao trách nhiệm đi tìm khách, lấy tên tuổi, địa chỉ, cần loại bằng gì, thương lượng giá cả rồi sau đó chuyển thông tin lại cho Lê để làm bằng giả. Sau đó, Lê thuê Sỹ, Ân và Trí làm giả giấy tờ, bằng giả theo yêu cầu.
Tuỳ theo loại bằng cấp mà các đối tượng trên ra giá (bằng đại học, cao đẳng giá 8,5 triệu đồng; bằng trung cấp giá 6,5 triệu đồng…) để bán cho người khác.
Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ hàng trăm phôi bằng, chứng chỉ cùng nhiều phương tiện, máy móc phục vụ việc in ấn tài liệu giả.
Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đây là băng nhóm làm giả con dấu, tài liệu với mức độ tinh vi và có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.