Thương vụ đã kiểm tra các thông tin về đối tác Thái Lan do doanh nghiệp Việt Nam cung cấp và xác định tất cả các đơn vị này đều giả mạo với địa chỉ doanh nghiệp ở các tỉnh xa xôi của Thái Lan như: tỉnh Samut Prakan, Sakon Nakhon...
Đồng thời, tên và tài khoản mà đối tác đề nghị để chuyển tiền đặt cọc cũng không trùng với nội dung ghi trên hợp đồng.
Các khiếu nại này đặc biệt phổ biến liên quan với các mặt hàng như: văn phòng phẩm, giấy Double A của một số công ty của Thái Lan đang có thị trường tốt ở Việt Nam.
Giá trị chuyển tiền đặt cọc thường trong khoảng 2.000-3.000 USD.