Tội danh của lãnh đạo MB24 bị truy tố lần này là sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số để chiếm đoạt tài sản. Cụ thể 3 bị cáo gồm: Ngô Văn Huy, Lê Văn Cường và Nguyễn Mạnh Hà sẽ cùng bị truy tố về tội danh này. Riêng đối tượng Nguyễn Tuấn Minh là Chủ tịch Hội đồng quản trị MB24 được coi là đối tượng quan trọng nhất trong vụ án đang bỏ trốn.
Theo điều tra ban đầu, các đối tượng này đã thành lập trang web muaban24.vn không có giấy phép. Sau đó mở nhiều gian hàng ảo cho các hội viên lôi kéo nhau vào, bỏ tiền mua để được hưởng hoa hồng.