Theo Phó Giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM Nguyễn Hoàng Minh, để chuyển được số tiền lên đến 500 tỷ đồng vào mục đích đánh bạc có khả năng nhóm đối tượng này dùng nhiều chiêu thức để lách như chuyển tiền để mua các dịch vụ, hàng hóa của các nhà cung cấp nước ngoài.
NHNN chi nhánh TP.HCM đã làm việc với phía Công an để xin danh sách những ngân hàng có liên quan đến việc chuyển tiền này, nhằm làm rõ đường đi của số tiền trên. Nếu ngân hàng bị lợi dụng sẽ tìm hướng để khắc phục còn trường hợp nào cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.