Ảnh chụp khu phức hợp KK Park ở thị trấn Myawaddy, Myanmar - nơi được cho là "sào huyệt" của các băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia, tháng 9/2025 (Ảnh: AFP)
Trong thông báo, Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết các biện pháp trừng phạt lần này nhằm vào nhóm vũ trang Quân đội Nhân dân Karen Dân chủ (DKBA), 4 chỉ huy cấp cao của nhóm, cùng 1 công dân Thái Lan và 2 doanh nghiệp có liên hệ với mạng lưới tội phạm xuyên biên giới.
Theo Bộ Tài chính Mỹ, những đối tượng trên bị cáo buộc điều hành hoặc hỗ trợ vận hành các trung tâm lừa đảo dọc khu vực biên giới Thái Lan - Myanmar. Những trung tâm này nằm trong mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia được cho là đã cưỡng bức hàng trăm nghìn người lao động từ nhiều quốc gia Đông Nam Á vào làm việc trong môi trường bóc lột, đặc biệt tại các vùng xung đột ở Myanmar.
Ông John Hurley, Thứ trưởng phụ trách khủng bố và tình báo tài chính thuộc Bộ Tài chính Mỹ, nhấn mạnh: "Các mạng lưới tội phạm hoạt động từ Myanmar đang đánh cắp hàng tỷ USD của người dân Mỹ thông qua các hình thức lừa đảo trực tuyến. Đồng thời, chúng cũng tham gia buôn bán người và góp phần kéo dài cuộc nội chiến đẫm máu tại Myanmar. Chính quyền Mỹ sẽ tiếp tục sử dụng mọi công cụ có thể để truy quét các tổ chức tội phạm mạng, bất kể chúng hoạt động ở đâu".
Hai công ty bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt gồm Trans Asia International Holding Group Thailand Co. Ltd và Troth Star Co. Ltd, cùng công dân Thái Lan Chamu Sawang, được cho là có liên hệ với các đường dây tội phạm gốc Trung Quốc.
Động thái mới nhất nối tiếp các biện pháp mà Mỹ triển khai từ đầu năm nhằm ngăn chặn các đường dây lừa đảo quy mô lớn tại khu vực. Tháng 5 vừa qua, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa Quân đội Quốc gia Karen (KNA) - trước đây là Lực lượng Biên phòng Karen - vào danh sách tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, cùng 3 cha con là thủ lĩnh của nhóm vì liên quan đến buôn người và lừa đảo trực tuyến.
Đến tháng 10, Bộ Tài chính Mỹ phối hợp với chính phủ Anh áp đặt trừng phạt đối với Prince Group, một tập đoàn kinh doanh tại Campuchia bị cáo buộc vận hành các trung tâm lừa đảo phục vụ mạng lưới tội phạm quốc tế.
Theo ước tính của chính phủ Hoa Kỳ, người dân Mỹ đã bị thiệt hại ít nhất 40 tỷ USD trong năm 2024 bởi các đường dây lừa đảo có nguồn gốc tại Đông Nam Á, tăng 66% so với năm 2023. Washington cho rằng việc triệt phá các tổ chức tội phạm liên quan tại Myanmar, Thái Lan và Campuchia đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ an ninh kinh tế và an toàn người dân Mỹ.
Bộ Tài chính Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ và mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với các nhóm vũ trang, cá nhân và thực thể có liên quan đến hoạt động lừa đảo xuyên biên giới tại khu vực.
Bình luận (0)