Ông Nguyễn Đức Kiên (tức "bầu" Kiên), sinh năm 1964, trú ở phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội, bị bắt ngày 20/8/2012.
Theo bản cáo trạng, ông Nguyễn Đức Kiên, cùng 8 đồng phạm bị truy tố về 4 tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", "Trốn thuế" và "Kinh doanh trái phép". Trong đó, ông Nguyễn Đức Kiên bị truy tố về cả 4 tội danh nói trên. Tổng thiệt hại các bị cáo gây ra trong vụ án này là gần 1.700 tỷ đồng. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong hai tuần.
Trước đó vào tháng 1/2014, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ, để điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm. Theo đó, Tòa yêu cầu điều tra, bổ sung một số chứng cứ, tài liệu, tình tiết liên quan tới việc xác định tính chất, mức độ hành vi vi phạm của các bị can và một số người liên quan khác nhằm đảm bảo căn cứ cho quá trình giải quyết vụ án được đúng đắn, khách quan, toàn diện và đầy đủ, tránh bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội.