Lực lượng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng gồm: Trần Văn Sua (48 tuổi), Châu Phát (43 tuổi, cùng ngụ xã Mỹ Ðức, thị xã Hà Tiên, Kiên Giang) về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Ðoàn Ðức Ðẩu (32 tuổi), Phan Tấn Phúc (32 tuổi, cùng có nhà trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP Rạch Giá, Kiên Giang) cùng hành vi buôn lậu.
Riêng Lương Hoàng Nam (31 tuổi, ngụ khu phố Ba Hòn, thị trấn Ba Hòn, huyện Kiên Lương) bị khởi tố về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, tuy nhiên được áp dụng biện pháp tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú vì bị mắc bệnh hiểm nghèo.
‘ Các đối tượng trong vụ án. (Ảnh: CAND Online)
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, năm 2010, Đoàn Đức Ðẩu đã sang Campuchia gặp đối tượng chuyên bán dầu lậu trên biển cho các tàu cá Việt Nam với giá rẻ hơn giá thị trường từ 2.000 đến 5.000 đồng/lít. Hai bên thống nhất phương thức giao hàng trên vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam và Campuchia. Tiền sẽ được thanh toán tại biên giới Hà Tiên thông qua đối tượng Trần Văn Sua và Châu Phát.
Sau nhiều chuyến mua bán thành công, Đoàn Đức Đẩu rủ thêm Phan Tấn Phúc cùng tham gia đường dây buôn lậu dầu. Qua điều tra, cơ quan công an xác định, tổng doanh thu mà Ðẩu, Phúc mua dầu lậu và làm môi giới là hơn 72,4 tỷ đồng.