Đối tượng vận chuyển được xác định là Vũ Ngọc Thắng (SN 1984), trú tại Xuy Xá - Mỹ Đức - Hà Nội. Số tiền giả đối tượng vận chuyển lên tới 620 triệu đồng, trong đó 31 cọc tiền tương đương 3.100 tờ tiền polymer có mệnh giá 200.000 đồng.
Qua đấu tranh khai thác ban đầu, đối tượng Vũ Ngọc Thắng cho biết, năm 2011, Thắng sang Trung Quốc bốc vác hàng thuê một thời gian. Chiều ngày 1/8/2013, sau khi bốc hàng xong, Thắng được một đối tượng không quen biết nhờ chuyển một túi hàng về Việt Nam với tiền công 1 triệu đồng.
Khi vừa chuyển qua biên giới thì bị Trạm Kiểm soát Biên phòng Tân Thanh bắt giữ. Đây là vụ vận chuyển tiền giả bị bắt giữ lớn nhất từ trước đến nay. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.