Các bị cáo trong đường dây Muaban24 tại Hà Nội. (Ảnh: VietnamNet)
Theo cáo trạng, khoảng tháng 5/2011, Nguyễn Tuấn Minh, Ngô Văn Huy và Lê Văn Cường thành lập Công ty Cổ phần đào tạo mua bán trực tuyến (viết tắt là Công ty MB24), do Minh làm Chủ tịch HĐQT.
Mặc dù không được Cục Thương mại điện tử, Bộ Công Thương cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử nhưng Minh, Huy, Cường và Hà đã tuyên truyền trên website muaban24.vn là sàn giao dịch thương mại điện tử và tạo ra các gian hàng ảo nhằm chiếm đoạt tiền.
Trong thời gian hoạt động, Công ty MB24 đã phát triển được 5 chi nhánh trên địa bàn TP Hà Nội. Các chi nhánh đăng ký kinh doanh, tự động và hạch toán độc lập. Chi nhánh chi trả tiền hoa hồng cho Công ty MB24 khi có hội viên mới tham gia. Trong khoảng thời gian từ tháng 5/2011 đến tháng 7/2012, Minh và đồng phạm đã bán được trên 121.000 gian hàng ảo với số tiền trên 631 tỷ đồng. Minh và đồng bọn đã rút số tiền gần 31 tỷ đồng là tiền chiếm đoạt của các hội viên. Số tiền này, cả nhóm tiêu xài vào việc cá nhân.